Chiều 24/9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỉ đồng) sang Trung Quốc.
Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh (SN 1982, trú tại xã Hoài Đức, Hà Nội) 14 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 3 tội, buộc bị cáo Mạnh phải chấp hành hình phạt chung là 24 năm tù.
Hai bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977, chị gái bị cáo Trần Thế Mạnh, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội) bị phạt 16 năm tù và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, trú tại xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) 12 năm tù, cùng về 2 tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bị cáo Trần Thúy Hằng (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị phạt 6 năm tù về 2 tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Đặng Thu Hiền (SN 1990, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị phạt 5 năm tù về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Đinh Văn Hậu (SN 1968, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế".
6 bị cáo bị tuyên phạt cùng tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, gồm: Ứng Thị Thùy Trang (SN 1989, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) 4 năm 6 tháng tù; Trần Lệ Thủy (SN 1990, trú tại phường Xuân Phương, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1988, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội) cùng 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Thị Thu (SN 1970, trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) 2 năm tù; Hoàng Thị Sen (SN 1974, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt tiền 2,2 tỉ đồng.
    |
 |
| Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021 đến năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội, bị cáo Trần Thế Mạnh cùng chị gái là Trần Thị Nga và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội.
Cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2023, Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Sau khi thành lập công ty, những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.
Cơ quan tố tụng xác định, chị em Mạnh, Nga đã sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai bị cáo còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế.
Việc làm giả các giấy tờ nhằm hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn, với tổng giá trị hơn 4 triệu USD (tương đương hơn 97 tỉ đồng). Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định là hơn 904 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng làm rõ, từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2023, Mạnh đã chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỉ đồng) sang Trung Quốc.
|
 |
| Bị cáo Trần Thế Mạnh (hàng trước) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. |
Trần Thế Mạnh sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.
Phương thức hoạt động của Mạnh là khách hàng đưa thông tin của bên thụ hưởng và tiền Việt Nam tương ứng với số tiền ngoại tệ cần chuyển. Khi đó, Mạnh thuê các bị cáo Trần Thúy Hằng, Ứng Thị Thùy Trang, Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thúy (kế toán của các pháp nhân) ký hợp thức hồ sơ, chứng từ chuyển tiền, ký hợp đồng mua bán ngoại tệ, lệnh chuyển tiền… rồi cung cấp cho phía ngân hàng.
Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.
Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng và nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỷ giá USD trên các nhóm Zalo này. Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.
Do khách hàng yêu cầu số tiền chuyển sang Trung Quốc tới nhiều tài khoản khác nhau nên Mạnh đã chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng…
Trong vụ án này, do chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc trao đổi, thỏa thuận, móc nối giữa cán bộ ngân hàng và các bị can để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện hành vi vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng… nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
Ngoài ra, liên quan đến vụ án, từ năm 2022 đến năm 2023, trên địa bàn Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73 tỉ đồng nhưng Hậu không lập sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại về thuế hơn 1 tỉ đồng.