Xét xử đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 12.000 tỉ đồng

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế”, xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn và Hà Nội.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Trần Thế Mạnh (SN 1982, quê Quảng Ninh; thường trú tại Khu đô thị Lideco, xã Hoài Đức, Hà Nội), bị truy tố về các tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo Trần Thị Nga (SN 1977, quê Nam Định; trú tại thôn Vàng 2, xã Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1985, trú tại khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), cùng bị truy tố về các tội “Buôn lậu” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quang cảnh phiên tòa.

Bị cáo Trần Thúy Hằng (SN 1979, thường trú tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội; nơi ở tại Khu 6,9 ha, xã Sơn Đồng, Hà Nội), bị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Đặng Thu Hiền (SN 1990, thường trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; nơi ở tại tòa C2 Rừng Cọ Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên), bị truy tố về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Đinh Văn Hậu (SN 1968, trú tại thôn Khoái Trung, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ), bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Các bị cáo: Ứng Thị Thùy Trang (SN 1989, quê Ninh Bình; thường trú tại xóm 8 Kim Hoàng, xã Sơn Đồng, Hà Nội); Trần Lệ Thủy (SN 1990, trú tại tổ dân phố 7, phường Xuân Phương, Hà Nội); Nguyễn Thị Thúy (SN 1988, trú tại xóm 8 Kim Hoàng, xã Sơn Đồng, Hà Nội); Vũ Thị Thu (SN 1970, trú tại thôn Đồng Mỹ, xã Yên Mỹ, Hưng Yên); Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, thường trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội; nơi ở tại tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Thị Sen (SN 1974, thường trú tại thôn 3 Kim Lan, xã Bát Tràng; nơi ở tại Lô A7, Khu công nghiệp làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, Hà Nội) cùng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Làm giả 376 tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu

Theo cáo trạng, vì động cơ vụ lợi, từ năm 2021 đến năm 2023, các bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và TP Hà Nội, trong đó có buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và trốn thuế.

Cáo trạng xác định, từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, Trần Thị Nga đã làm giả 376 giấy tờ gồm: “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu” và “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Số tài liệu giả này được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu 250 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế Chi Ma và Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, với tổng trị giá hơn 4,1 triệu USD, tương đương hơn 97,9 tỉ đồng.

Hành vi của Trần Thị Nga còn giúp sức cho Đặng Thu Hiền nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ; đồng thời thông qua Trần Thế Mạnh để chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc thanh toán tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Giá trị hàng hóa buôn lậu được xác định hơn 806,6 tỉ đồng.

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu liên quan đến Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định hơn 904,6 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2023, Nguyễn Tuấn Anh được xác định đã giúp Trần Thị Nga làm và sử dụng 92 tài liệu giả, gồm các giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu”, “Đăng ký kiểm tra thực phẩm” và “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu”.

Số tài liệu giả này được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu 75 lô hàng tại cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị 1,64 triệu USD, tương đương xấp xỉ 40 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Đặng Thu Hiền, cáo trạng xác định từ năm 2021 đến tháng 3/2023, bị cáo Hiên đã thông qua Trần Thị Nga làm thủ tục thông quan, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để kinh doanh nhưng không ký kết hợp đồng ngoại thương, không lập hợp đồng ủy thác mua bán, nhập khẩu. Hàng hóa sau khi nhập về được tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Để thanh toán tiền hàng cho các chủ hàng Trung Quốc, Hiền thông qua Trần Thế Mạnh chuyển tiền trái quy định về quản lý ngoại hối. Tổng giá trị hàng hóa được xác định hơn 806,6 tỉ đồng; Hiền hưởng lợi 3,5 tỉ đồng.

Chuyển trái phép gần 520 triệu USD sang Trung Quốc

 Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, cáo trạng xác định từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2023, Trần Thế Mạnh là người chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc.

Các tài liệu giả được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc vận chuyển trái phép hơn 519,4 triệu USD, tương đương hơn 12.138,7 tỉ đồng, sang Trung Quốc.

Trong quá trình thực hiện, Ứng Thị Thùy Trang được xác định đã giúp sức cho Mạnh và Hằng hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức 1.382 lệnh chuyển tiền của Công ty Tân Bảo Minh HD và Công ty Bảo Minh, với tổng số tiền hơn 254 triệu USD, tương đương 5.908,1 tỉ đồng; Trần Lệ Thủy giúp sức hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức 740 lệnh chuyển tiền của Công ty Tín Cường Phát, với tổng số tiền 98,4 triệu USD, tương đương 2.356,6 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Thúy được xác định đã giúp sức hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức 475 lệnh chuyển tiền thanh toán quốc tế của Công ty Xuất nhập khẩu Phú Lương và Công ty DHL Phú Lương, với tổng số tiền hơn 63,7 triệu USD, tương đương 1.480,5 tỉ đồng.

Đối với Vũ Thị Thu, Nguyễn Thị Mai Anh và Hoàng Thị Sen, cáo trạng xác định các bị cáo đã thỏa thuận, thống nhất với Trần Thế Mạnh thực hiện việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Trong đó, Vũ Thị Thu đồng phạm vận chuyển trái phép số tiền 988,6 tỉ đồng và hưởng lợi 267 triệu đồng; Nguyễn Thị Mai Anh đồng phạm vận chuyển trái phép 803,4 tỉ đồng và hưởng lợi 340 triệu đồng; Hoàng Thị Sen vận chuyển trái phép 55,3 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thế Mạnh (đứng trước) cùng các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Lập mạng lưới công ty, quay vòng hồ sơ thanh toán và gom tiền

Theo nội dung vụ án, dưới vỏ bọc doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Mạnh và Nga thành lập mạng lưới 7 công ty, kinh doanh nhiều ngành nghề như thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại.

Viện kiểm sát xác định, từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2023, lợi dụng việc các ngân hàng chưa có hệ thống dữ liệu liên thông để kiểm tra, đối soát số tiền đã thanh toán cho từng tờ khai hải quan, Mạnh chỉ đạo nhóm 4 kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã hoàn tất thông quan để lập khống các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế.

Nhằm tìm kiếm tỷ giá quy đổi ngoại tệ có lợi, Mạnh mở 21 tài khoản cá nhân tại 12 ngân hàng và tài khoản của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước. Nhóm này lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp giữa nhân viên ngân hàng và bộ phận kế toán của Mạnh.

Hằng ngày, nhân viên ngân hàng báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo để Mạnh lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất. Sau đó, thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc được chèn vào hợp đồng giả rồi gửi hồ sơ chuyển tiền.

Theo tài liệu, bằng thủ đoạn này, trong khoảng 2 năm, Mạnh cùng các đồng phạm thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền qua 29 ngân hàng thương mại trong nước. Tổng số tiền được chuyển trái phép sang Trung Quốc gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng. Với mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04% đến 0,08%, qua đó hưởng lợi hơn 5,25 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, hoạt động chuyển tiền trái phép có sự tham gia của các đầu mối gom tiền tại Việt Nam. Trog đó, Vũ Thị Thu được xác định đã thỏa thuận với các nhóm người Trung Quốc để nhận gom tiền từ các chủ hàng tại Việt Nam. Thu sử dụng tài khoản cá nhân và tài khoản của người thân chuyển tổng cộng khoảng 990 tỉ đồng vào các tài khoản do Mạnh chỉ định để nhờ chuyển trái phép sang Trung Quốc, hưởng lợi 267 triệu đồng.

Nguyễn Thị Mai Anh cũng được xác định làm đầu mối gom tiền cho các chủ hàng Trung Quốc, chuyển cho Mạnh tổng cộng hơn 801 tỉ đồng để chuyển sang Trung Quốc, qua đó hưởng lợi 340 triệu đồng; Hoàng Thị Sen, chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng, được xác định tham gia gom và chuyển cho Mạnh hơn 55 tỉ đồng để thanh toán tiền mua hàng từ Trung Quốc.

Ngoài các hành vi trên, cáo trạng xác định Đinh Văn Hậu có hành vi trốn thuế. Cụ thể, từ năm 2022 đến năm 2023, trên địa bàn TP Hà Nội, hộ kinh doanh Đinh Văn Hậu có doanh thu hơn 73,2 tỷ đồng nhưng Hậu không lập sổ sách kế toán, không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định nhóm cán bộ Hải quan tại cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và không nhận tiền, lợi ích vật chất từ các bị cáo. Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với nhóm cán bộ Hải quan này.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.