Theo kế hoạch, ngày mai (21/6), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ này là cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 21/9/2020, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) có đơn tố cáo gửi Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị xử lý Nguyễn Sỹ Tá (cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban dân tộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 tỉ đồng của ông Dũng và đề nghị Cơ quan điều tra thu hồi số tiền ông Dũng bị chiếm đoạt.
    |
 |
| Nguyễn Sỹ Tá khi chưa bị khởi tố. |
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối năm 2018, Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Đức Anh (Công ty Đức Anh) muốn bán dự án Đảo Núi Cuống (nằm trên địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).
Công ty Đức Anh đã nhờ cựu Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá tìm đối tác mua dự án và có lập giấy ủy quyền với nội dung, cho phép Nguyễn Sỹ Tá “thay mặt công ty giao dịch với đối tác… Khi đối tác đồng ý mua thì thông báo cho HĐQT công ty để các thành viên ký hợp đồng sang nhượng, bán toàn bộ cổ phần cho đối tác”.
Do có quen biết từ trước với Đỗ Anh Dũng nên khi được Công ty Anh Đức nhờ bán dự án, Nguyễn Sỹ Tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến gặp Đỗ Anh Dũng. Tá giới thiệu với ông Dũng rằng, địa điểm Đảo Núi Cuống đã được UBND tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, nhà ở, khách sạn. Nguyễn Sỹ Tá còn nói rằng, dự án và Công ty Đức Anh là của mình vì “trước đây Tá làm Giám đốc Nhà khách Chính phủ ở 37 Hùng Vương nên không thể đứng tên dự án và phải nhờ người giúp việc và lái xe đứng tên hộ”.
Trước những thông tin Tá đưa ra, ông Dũng đã tin tưởng vị Vụ trưởng này nên đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỉ đồng.
Hai bên đã thống nhất đặt cọc trước 80 tỉ đồng và Tá đề nghị ông Dũng giữ bí mật chuyện này để Tá đi cảm ơn, đồng thời cũng là để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này; số tiền còn lại 320 tỉ đồng, sẽ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Ông Dũng đồng ý và giao cho nhân viên chuẩn bị thỏa thuận đặt cọc, hồ sơ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh với giá trị ghi trong hợp đồng là 320 tỉ đồng.
Ngày 10/1/2019, các cổ đông Công ty Đức Anh đến ký hợp đồng chuyển nhượng. Sau khi các cổ đông ra về, Tá lên tầng 5 Tòa nhà Công ty Tân Hoàng Minh để nhận số tiền đặt cọc. Khi hết thời hạn thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cổ đông Công ty Đức Anh không nhận được tiền chuyển nhượng.
Ngày 15/2/2019, cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt hợp đồng và Quyết định hủy ủy quyền đối với Nguyễn Sỹ Tá, do không thực hiện đúng cam kết.
Cũng trong thời gian này, Đỗ Anh Dũng tìm hiểu và biết dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ như lời Nguyễn Sỹ Tá nói.
Tháng 3/2019, khi Dũng làm việc với các cổ đông của Công ty Đức Anh là bà Đinh Thị Hải Yến và ông Nguyễn Đăng Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thì mới biết rằng, Công ty Anh Đức và Dự án Đảo Núi Cuống không phải của Nguyễn Sỹ Tá. Tá đã nhận đặt cọc 80 tỉ đồng của Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho các cổ đông Công ty Anh Đức.
Vì vậy, phía Tân Hoàng Minh đã lập hợp đồng mới để đặc cọc và mua cổ phần với các cổ đông thật sự của Công ty Đức Anh. Đồng thời, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sỹ Tá phải hoàn trả số tiền 80 tỉ đồng đã nhận. Tuy nhiên, cựu Vụ trưởng mới trả lại cho ông Đỗ Anh Dũng 33 tỉ đồng, hiện còn chiếm giữ 47 tỉ đồng.
Cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh nhiều lần đòi tiền cựu Vụ trưởng nhưng Nguyễn Sỹ Tá vẫn khẳng định, dự án là của Tá, các cổ đông chỉ là những người đứng tên hộ và còn cam kết trong vòng 1 tháng sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản cho thực hiện dự án du lịch, dịch vụ.
Quá trình điều tra, cựu Vụ trưởng Nguyễn Sỹ Tá không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục thay đổi lời khai. Tá khai rằng, số tiền 80 tỉ đồng là do ông Dũng hứa thưởng cho Tá, nếu giúp mua nhanh được dự án. Do tin lời ông Dũng nói nên Tá ký giấy tờ nhận 80 tỉ đồng mà không đọc nội dung thỏa thuận, không biết đây là tiền cọc... Song, tất cả những lời khai này đều không có tài liệu, chứng cứ chứng minh.