Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can 3 đối tượng gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh (nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa) về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 26 và ngày 28/11/2020, tại đầu đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng), Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng và Đoàn 2 Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) phát hiện hai container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng. Điều đáng nói, toàn bộ lô hàng hóa này không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ khác chứng minh tính hợp pháp theo quy định pháp luật.
    |
 |
| Lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ hai container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng trị giá khoảng 14,5 tỉ đồng. (ảnh: ĐĐ) |
Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục ban đầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự ngày 30/1 và bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế ngày 5/2 để tiếp tục điều tra vụ án buôn lậu.
Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định hai container bị Bộ đội biên phòng thành phố bắt giữ có liên quan đến hai Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset. Tuy nhiên qua xác minh, Giám đốc hai công ty trên đã chết hoặc là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang. Hai công ty này dùng CMND người ngoại tỉnh, nhờ đơn vị trung gian lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu, không có trụ sở và không hoạt động như đăng ký.
Số đối tượng còn lại, cơ quan công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố.
|
 |
| Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khen thưởng ban chuyên án (ảnh: QL) |
Ngày 10/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh biểu dương, khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố về thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án buôn lậu này. Ông Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố đạt được.