Bị can Phí Tiến Hà (SN 1975, trú tại thôn Đại Đồng, xã Đông Quan, Hưng Yên) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, trú tại Hải Phòng) có con trai là anh Nguyễn Thế T. (SN 1993) tham gia nghĩa vụ công an tại một Trại giam ở Hải Phòng. Khoảng tháng 8/2015, ông T. có nhu cầu xin cho con trai được vào biên chế ngành Công an và tiếp tục công tác tại Trại giam này.
Thông qua người quen là ông Nguyễn Viết D. (nguyên Phó Giám thị Trại giam trên), ông T. được giới thiệu làm quen với Phí Tiến Hà để nhờ xin cho con trai được vào biên chế ngành Công an và tiếp tục ở lại công tác tại trại giam. Quá trình trao đổi trực tiếp với ông T., Hà giới thiệu mình có khả năng lo được việc cho con trai ông T., nhưng phải mất “phí” xin việc là 350 triệu đồng. Tin tưởng lời Hà nói, ông T. đã đồng ý.
Theo yêu cầu của Hà, ông T. đã chuyển số tiền trên cho Hà. Sau đó, Hà tiếp tục lấy lý do “chạy việc” rất khó khăn và nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển thêm tiền.
Sau khi nhận tổng số 550 triệu đồng của ông T. để “chạy việc”, Hà đã trốn tránh và không xin cho con ông T. vào biên chế ngành công an như đã hứa. Ông T. đã nhiều lần liên hệ với Hà để đòi lại tiền nhưng không được. Cực chẳng đã, ông T. đã làm đơn tố giác Phí Tiến Hà đến Cơ quan Công an và giao nộp 2 giấy biên nhận do Hà viết.
Tại Cơ quan điều tra, Hà không thừa nhận hành vi lừa đảo và cho rằng giấy xác nhận nói trên là do Hà làm kinh doanh đá quý, ông T. cùng hợp tác kinh doanh với Hà nên đã chuyển tiền cho Hà. Do việc kinh doanh thua lỗ nên Hà không trả tiền lại cho ông T.
Cơ quan tố tụng cho rằng, Hà không cung cấp được tài liệu thể hiện việc đầu tư kinh doanh đá quý với ông T. Tiến hành đối chất, Hà và ông T. vẫn giữ nguyên lời khai như trên…
Căn cứ vài tài liệu điều tra, tài liệu giám định và các tài liệu liên quan khác, VKSND TP Hà Nội khẳng định, đủ cơ sở cho thấy bị can Hà đã nhận của ông T. tổng số 550 triệu đồng để “chạy việc”.
Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Viết D. (người đã giới thiệu ông T. gặp Hà) khai, ông D. quen biết Phí Tiến Hà khi bị can này làm công an nghĩa vụ từ năm 1999- 2001 tại trại giam nơi ông từng công tác.
Biết ông T. muốn “chạy việc” cho con, ông D. hỏi thì Hà nói có thể lo được. Do trước đó,9 Hà từng khoe rằng Hà đang làm “lái xe cho các sếp” nên ông D. đã tin tưởng để giới thiệu ông T. gặp Hà.
Căn cứ các lời khai, tài liệu, xét thấy ông D. không biết nội dung trao đổi, thỏa thuận đưa tiền giữa ông T. và Hà nên Cơ quan tố tụng cho rằng không có cơ sở xác định ông D. đồng phạm với bị can Phí Tiến Hà.