VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
    |
 |
| Bị can Đỗ Thắng Hải và Lê Đức Thọ. (Ảnh: BCA) |
Theo đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị truy tố tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự.
Trong vụ án, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi theo khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 và tội Đưa hối lộ theo theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Còn bị can Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
|
 |
| Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương. (Ảnh: BCA) |
Các bị can khác bị truy tố tội Nhận hối lộ, gồm: Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh); Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trục Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).
Có 5 bị can bị truy tố về tội Đưa hối lộ, gồm: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil); Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Viettinbank - chi nhánh Thanh Xuân); Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do).
VKSND tối cao quyết định truy tố các bị can trên ra trước TAND TP HCM để xét xử.
Theo cáo trạng của VKSND, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, năm 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ Bình ổn giá (BOG), được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu với Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, được Cục thuế TP Hồ Chí Minh chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank, từ năm 2016 đến năm 2022, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31,5 tỉ đồng cho các bị can: Nguyễn Lộc An, Đỗ Thắng Hải, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Phan Kiến Anh, Đặng Công Khôi, Lê Duy Minh và Lê Đức Thọ.
Sau khi trở thành Thương nhân đầu mối kinh doanh kinh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát hơn 219 tỉ đồng, Mai Thị Hồng Hạnh vi phạm về quản lý, sử dụng tiền Thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.