Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Vụ 1 (VKSND tối cao) truy tố 15 bị can.
    |
 |
| Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ khi còn đương chức. (Ảnh: VGP) |
Đáng chú ý, trong số bị can trên, bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị can Lê Đức Thọ là một trong số bị can nhận hối lộ bằng ngoại tệ và quà xa xỉ nhiều nhất của Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.
Kết luận của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Nhận hối lộ của bị can Lê Đức Thọ và Đưa hối lộ của các bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Vũ Trung Thành trong việc xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Cụ thể, đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết Lê Đức Thọ. Tháng 10/2018, Lê Đức Thọ được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng, là người có thẩm quyền thay mặt HĐQT phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỉ đồng cho các khách hàng.
Để được Lê Đức Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ vào tháng 1/2019 và tháng 1/2020, với tổng số tiền 600.000 USD.
Trong đó, lần đưa hối lộ thứ 2 có hành vi giúp sức của Vũ Trung Thành.
Tháng 1/2019, Lê Đức Thọ nhận hối lộ 100.000 USD của Mai Thị Hồng Hạnh. Cụ thể, đầu tháng 1/2019, Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương đến gặp Lê Đức Thọ tại phòng làm việc của Thọ.
Tại cuộc gặp, Mai Thị Hồng Hạnh xin Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng. Lê Đức Thọ đồng ý nhận lời và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết. Kết thúc cuộc gặp, Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 100.000 USD.
Ngày 18/4/2019, Lê Đức Thọ thay mặt HĐQT Ngân hàng ký Nghị quyết phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỉ đồng đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Lần hai Lê Đức Thọ nhận hối lộ của Mai Thị Hồng Hạnh có sự tham gia giúp sức của bị can Vũ Trung Thành.
Do biết Thành là cán bộ có uy tín, có mối quan hệ tốt với Ban lãnh đạo Ngân hàng và Lê Đức Thọ nên Hạnh đồng ý. Khi được Hạnh hỏi cần gặp ai để xin hỗ trợ, giải quyết cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil, Thành tư vấn cho Hạnh nên gặp, để nhờ Lê Đức Thọ hỗ trợ, giúp đỡ.
|
 |
| Mai Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Công ty Xuyên Việt Oil. (Ảnh: NLĐ) |
Để chuẩn bị tiền đưa cho Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương chuyển 21 tỉ đồng cho Vũ Trung Thành để nhờ Thành mua giúp 900.000 USD. Thành sử dụng tài khoản cá nhân của Phan Quang Tùng để nhận tiền của Hạnh.
Đầu tháng 1/2020, Mai Thị Hồng Hạnh và Vũ Trung Thành liên lạc với Lê Đức Thọ để xin gặp và được Thọ đồng ý. Vũ Trung Thành liên hệ với Nguyễn Như Nguyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Anh Quang Hà Trung) để mua 900.000 USD và hướng dẫn Nguyện nhận 21 tỉ đồng tiền mặt từ Phan Quang Tùng.
Ngày 9/1/2020, Mai Thị Hồng Hạnh cùng Nguyễn Thị Như Phương đến gặp Thành, nhận 900.000 USD do Nguyện bán. Sau đó, Mai Thị Hồng Hạnh, Vũ Trung Thành, Nguyễn Thị Như Phương và Vũ Văn Hải đến cơ quan Lê Đức Thọ.
Khi được Mai Thị Hồng Hạnh hỏi, Vũ Trung Thành đã tư vấn cho Hạnh nên đưa cho Thọ từ 200.000 USD đến 300.000 USD. Hạnh thống nhất đưa Thọ 300.000 USD nhưng sau đó tự điều chỉnh và quyết định đưa 500.000 USD.
Vũ Trung Thành đi cùng Mai Thị Hồng Hạnh vào phòng làm việc của Lê Đức Thọ. Tại cuộc gặp, Mai Thị Hồng Hạnh xin Lê Đức Thọ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đồng năm 2020-2021 và tiếp tục chia sẻ giới hạn tín dụng cho một chi nhánh Ngân hàng, mở rộng điều kiện về tín chấp cho Công ty Xuyên Việt Oil là 30%.
Lê Đức Thọ đồng ý nhận lời giúp đỡ và đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh cung cấp đầy đủ hồ sơ để xem xét giải quyết. Kết thúc cuộc gặp, Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD. Ngày 25/5/2020, Lê Đức Thọ hay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 5.000 tỉ đồng đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
|
 |
| Mai Thị Hồng Hạnh (bên trái) và thuộc cấp Nguyễn Thị Như Phương. (Ảnh: BCA) |
Nhận xe sang, đồng hồ xa xỉ
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.
Vào ngày 3/7/2021, bị can Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Lê Đức Thọ hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Hạnh được thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại tỉnh Bến Tre.
Ngày 7/12/2021, theo đề nghị của Lê Đức Thọ, Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) do Hạnh làm Tổng giám đốc. Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị Lê Đức Thọ có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Cổ phần Việt Oil được vay vốn ngân hàng thì được Thọ đồng ý.
Cũng theo kết luận, trước, trong và sau khi tác động, thúc đẩy giải quyết các khoản vay ngân hàng cho Công ty Cổ phần Việt Oil, Lê Đức Thọ đã 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh đưa tiền, tài sản.
Cụ thể lần 1 vào đầu năm 2022, Hạnh tặng cho Lê Đức Thọ 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỉ đồng và 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỉ đồng); lần 2 vào ngày 28/3/2022, tại Nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD; lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ 1 xe Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng.