Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Vụ 1 (VKSND tối cao) truy tố 15 bị can.
    |
 |
| Bị can Đỗ Thắng Hải và Lê Đức Thọ (bên phải). (Ảnh: BCA) |
Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật hình sự.
Trong vụ án, bị can Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Đưa hối lộ.
Còn bị can Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Các bị can khác cũng bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương); Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh); Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trục Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn).
|
 |
| Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an |
Có 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ gồm: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil); Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Viettinbank - chi nhánh Thanh Xuân); Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil); Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil); Đồng Xuân Dũng (lao động tự do).
Theo kết luận điều tra, tháng 8/2023, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm của một nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil, tố giác bà Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và hơn 1.200 tỉ đồng tiền Thuế bảo vệ môi trường.
Ngày 24/8/2023, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn tố giác trên.
Ngày 8/9/2023, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Theo kết luận, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, Chủ tịch doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.