Quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra, làm rõ.
    |
 |
| Từ trái qua phải, các bị can: Trần Duy Đông, Đinh Tiến Dũng và Nguyễn Tấn Long. (Ảnh: BCA) |
Ngày 3/4, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Duy Đông (SN 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Đinh Tiến Dũng (SN 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Tấn Long (SN 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 bị can.
Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 BLHS);
Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 BLHS);
Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Nhận hối lộ” (Điều 360 và Điều 354 BLHS);
Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công thương), Lê Duy Minh (Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh), Phan Kiến Anh (Giám đốc Chi nhánh phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) về tội “Nhận hối lộ” (Điều 354 BLHS);
Lê Đức Thọ (nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 BLHS);
Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân), Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) về tội “Đưa hối lộ” (Điều 364 BLHS).
Các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Hiện, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.