Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP HCM được khởi tố ngày 7/12/2018. Ngày 31/12/2010, Cơ quan điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án. Tháng 3/2020, VKSND tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ngày 18/4/2020, Cơ quan điều tra Bộ Công an hoàn tất KLĐT bổ sung, gửi hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 5 bị can.
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị VKSND tối cao truy tố các bị can Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giai đoạn 2008-2011; Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM; Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2; Trương Văn Út, nguyên Phó Trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên môi trường và Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty Lavenue về cùng tội danh“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí
Theo kết luận điều tra bổ sung, khu đất số 812 Lê Duẩn có diện tích gần 5.000m2 thuộc sở hữu Nhà nước, trước đây do 4 đơn vị thuộc Bộ Công thương thuê sử dụng làm trụ sở.
Năm 2007, UBND TP.HCM chủ trương thu hồi để đấu thầu chọn nhà đầu tư uy tín, kinh nghiệm xây dựng khách sạn 5 sao trên khu đất.
Tuy nhiên, vào năm 2011 bị can Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (Công ty Lavenue) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.
Kết luận điều tra xác định bị can Tài trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng… biết rõ khu đất 8-12 Lê Duẩn là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Tuy nhiên do có "mối quan hệ tình cảm" với Lê Thị Thanh Thúy, bị tác động bởi mối quan hệ này nên bị can Tài có nhiều sai phạm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
Kết luận điều tra nêu rõ lợi dụng "mối quan hệ tình cảm" từ trước với Nguyễn Thành Tài, Lê Thị Thanh Thúy xin được tham gia dự án tại khu đất 8-12 Lê Duẩn gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM với mục đích trục lợi cá nhân, không phải cạnh tranh, không phải đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu dự án.
Nội dung công văn do bị can Thúy ký tự giới thiệu Công ty Hoa Tháng Năm là công ty có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế công ty này mới được thành lập, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và chưa thực hiện dự án bất động sản nào trước đó.
Theo yêu cầu của VKSND tối cao, về việc xem xét, xác định chính xác hậu quả, thiệt hại và thất thoát do hành vi phạm tội của các bị can gây ra. Cơ quan điều tra xác định hậu quả, thiệt hại và thất thoát tài sản Nhà nước do hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Thành Tài và đồng phạm gây ra gồm 2 khoản: Thiệt hại tại công trình trên đất số 12 Lê Duẩn 4,78 tỉ đồng; Thiệt hại tối thiểu từ hành vi cho Công ty Lavenue tham gia dự án 120 tỉ đồng.
Ngoài ra số tiền ngân sách Nhà nước chưa thu được do hành vi giao đất, cho thuê đất trái quy định của các bị can là hơn 248 tỉ đồng.
    |
 |
| Hiện trạng khu đất 8- 12 Lê Duẩn, TP. Hồ Chí Minh. |
Theo kết luật điều tra bổ sung của Bộ Công an ban hành vào tháng 4/2020, Cơ quan điều tra xác định cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng 4 đồng phạm gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 4,78 tỉ đồng, nhưng Viện kiểm sát vẫn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Về yêu cầu điều tra, xác minh làm rõ tài sản của các bị can để xem xét kê biên, bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước: Ngày 11 và 13/4, Cơ quan điều tra đã thi hành các lệnh kê biên tài sản số 14, 15, 16, 17 đối với 11 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can Đào Anh Kiệt, Nguyễn Hoài Nam, Trương Văn Út, Lê Thị Thanh Thúy tại TP để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, Viện kiểm sát đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu đồng phạm với bị can Tài của các ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Vitaco; Nguyễn Minh Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kim khí TP.HCM; ông Nguyễn Khắc Thám, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM và ông Nguyễn Đình Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.