Theo một nguồn tin, việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số vàng thu giữ khi khám xét Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).
    |
 |
| Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với lãnh đạo Công ty Alibaba. |
Trước đó, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) cùng 19 bị can khác về tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, các bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận để lừa bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Trong đó, Luyện giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP HCM phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba để thực hiện việc khám xét, bắt tạm giam hai anh em Luyện, Lĩnh về tội "Rửa tiền" và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an cũng đã thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447ha./.