    |
 |
| Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng tại trụ sở Công ty địa ốc Alibaba. |
Theo đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, CEO Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba) cùng 19 bị can khác bị Công an TP HCM đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, 23 bị can trong vụ án đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Nhóm này quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thái Luyện là Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi khách hàng đóng đủ số tiền, nhưng Công ty địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở như cam kết cho khách hàng. Nhiều nạn nhân sau đó đã đến Công an TP HCM tố cáo hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công ty địa ốc Alibaba.
Vào cuộc điều tra, ngày 18/9/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP HCM phong tỏa trụ sở Công ty địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.
Sau đó, Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với hai anh em Luyện, Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, Công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Cơ quan chức năng cũng đã định giá, xác định giá trị gần 1.479 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả./.