Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty này; Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo; Đào Thị Thanh Lợi, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự; Nguyễn Lê Hoàng Lan, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông; hai nhân viên công ty là Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên.
Theo hồ sơ, những người này góp sức tích cực cho bị can Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch HĐQT công ty Alibaba (đã bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 9/2019) thực hiện hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng.
Bị can Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên bốn thửa đất rồi ký ủy quyền cho các công ty con để "đẻ" các dự án "ma" rồi rao bán và chiếm đoạt của khách hàng 14 tỉ đồng.
Đối với bị can Ngọc Như, dù biết hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi 1,2 tỉ đồng. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng, Như cùng các nhân viên tổ chức các buổi chia sẻ và thực hiện livestream trên trang fanpage chính thức của Địa ốc Alibaba để tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty nhằm trấn an, lôi kéo.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là người phụ trách về pháp lý, biết rất rõ việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Trinh còn đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiền 2 tỉ đồng. Trước đó, ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản" liên quan đến cản trở Đoàn cưỡng chế các thửa đất nông nghiệp tự lập "dự án" trái phép, tự đặt tên "Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để phân lô bán nền trái phép dự án ma của bất động sản của Công ty Alibaba.
Trước đó, từ tháng 9/2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện cùng 16 bị can khác đối với các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền". Trong đó cho tại ngoại 1 bị can.
PC03 hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Alibaba. /.