VKSND tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Linh (SN 1985, trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang) về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 và tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
    |
 |
| Đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang. |
VKSND tỉnh Tuyên Quang cũng phê chuẩn các quyết định khởi tố đối với 3 bị can gồm: Lê Hữu Đắc (SN 1991, trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn); Đinh Quốc Ngọc (SN 1990, trú tại Tổ 8, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết (SN 1984, trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, Phú Thọ) về tội Tổ chức đánh bạc.
Qua công tác nắm tình hình, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn, gây bức xúc trong dư luận.
Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập Chuyên án, phối hợp với Công an TP Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận, thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần.
Đến hạn thanh toán, Linh thuê "đàn em" hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Theo cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, sơ bộ làm rõ số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỉ đồng.