Ngày 10/5, VKSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thái (30 tuổi, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Liên quan đến ổ nhóm cho vay lãi nặng này, trước đó, VKSND TP Bắc Ninh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tráng (39 tuổi, ở chung cư Hòa Long, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh); Đỗ Văn Dũng (23 tuổi, huyện An Lão, TP Hải Phòng) cùng tội danh trên.
    |
 |
| Các đối tượng: Tráng, Dũng, Thái. Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh. |
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Văn Tráng là đối tượng chuyên cho vay lãi nặng theo hình thức "bốc bát họ" 50 ngày, tỉ lệ 10 ăn 8, vay 10 triệu cắt lãi trước 2 triệu đồng.
Khách vay chỉ được nhận 8 triệu đồng về và trả dần tròn 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng, tương đương với lãi suất 4000 đồng/triệu/ngày, tức 146% một năm.
Tráng thuê Dũng và Thái chuyển tiền vay và thu tiền của người vay qua số tài khoản ngân hàng của Dũng và Thái.
Cuối ngày, Dũng và Thái tổng hợp số tiền khách trả rồi chuyển toàn bộ vào tài khoản của Tráng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022, các đối tượng đã cho 5 người vay lãi nặng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng.