Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.
3 đối tượng bị khởi tố, gồm: Mai Anh Tuấn, SN 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh (là nhân viên quán cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh); Trần Văn Bính, SN 1995, thường trú tại thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại số 463 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và Lương Thúy H, SN 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Được biết, 3 bị can này liên quan đến việc cho đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà, SN 1995, HKTT: thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vay tiền để chơi tiền ảo. Đối tượng này đã bị khởi tố trước đó về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 - BLHS.
Để có tiền chơi tiền ảo, cá cược qua mạng, Hà đã vay tiền ngân hàng, sau đó vay tiền của các cá nhân, vay người này trả cho người kia nên mất khả năng thanh toán. Từ đây, dẫn tới hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
    |
 |
| 3 đối tượng vừa bị khởi tố. Ảnh CAHT. |
Quá trình điều tra, Công an xác định: Ngày 30/7/2020, Mai Anh Tuấn cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay 50 triệu đồng với lãi suất là 4.500.000đồng/1tháng (tương ứng 3000 đồng/1.000.000 đồng/1 ngày). Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 01/8/2021, Nguyễn Thị Hằng Hà đã thanh toán tiền lãi cho Mai Anh Tuấn là 54.000.000 đồng, sau khi khấu trừ lãi suất xác định tổng số tiền Mai Anh Tuấn thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.917.809 đồng.
Công an cũng xác định: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 22/7/2021, Trần Văn Bính đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với tổng số tiền 3.420.000.000 đồng. Tổng tiền lãi Hà đã thanh toán cho Bính là 155.840.000 đồng, với mức lãi suất từ 5.600 đồng đến 34.737đồng/1.000.000 đồng/1ngày, tương đương 204,4%/năm đến 1267,89%/năm. Mức lãi suất này cao hơn gấp 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa quy định trong Bộ luật dân sự. Trần Văn Bính thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 149.144.110 đồng.
Riêng bị can Lương Thúy H, từ ngày 15/6/2021 đến ngày 03/8/2021 đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay với tổng số tiền 2.250.000.000 đồng, mỗi lần vay trong thời hạn từ 2 đến 3 ngày, với mức lãi suất đều là 4000 đồng/1.000.000đ/1ngày, tổng tiền lãi Hà đã thanh toán là 50.640.000 đồng. Lương Thúy H đã thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.703.014 đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.