Sáng 5/6, VKSND tối cao đã phê chuẩn quyết định, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Chí Kiên (chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan) để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Vụ án này đã được Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan khởi tố vụ án tháng 8/2019 và chuyển hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can về tội buôn lậu là Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty CP Diệp Bảo Anh, có trụ sở ở tỉnh Lào Cai và Vũ Quốc Tuấn, lao động tự do.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Công ty CP Diệp Bảo Anh mở hàng chục tờ khai để xuất khẩu nhiều lô hàng với tên khai báo “xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO3… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, với tổng khối lượng hơn 56.000 tấn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa nêu trên là “tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.
Ngoài ra, người của Công ty Diệp Bảo Anh và một số công ty khác có liên quan còn có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định.
Tháng 8/2019, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an.
Tiếp đó, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Duy Huân, cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Phùng Như Tùng, Trưởng trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan; Lê Khánh Hương, cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan và Lê Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản (Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên - Môi trường).