Chiều ngày 10/11, đại diện VKSND TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng để điều tra về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” theo Điều 170, Điều 322, Điều 321 BLHS năm 2015.
9 bị can, gồm: Mai Đại Hoàn (SN 1997) trú tại xã Nga Bạch; Nguyễn Văn Tuân (SN 1987) trú tại xã Nga Văn; Phạm Văn Dũng (SN 1983) trú tại xã Nga Thanh; Mai Thanh An (SN 1983) trú tại xã Nga Yên; Tống Văn Quyền (SN 1987); Trần Lâm Thế (SN 1996); Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987); Tống Văn Vịnh (SN 1974) cùng trú xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Đầu tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số công ty lợi dụng danh nghĩa công ty cổ phần mua bán nợ để hợp thức hóa việc đòi nợ thuê.
    |
 |
| Các bị can trong vụ án. (Ảnh: CAHN). |
Theo CQĐT, năm 2010, bà Lê Thị M. ở Vĩnh Phúc có góp khoản tiền 2,5 tỉ đồng để kinh doanh với công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số do anh Đ.T.A làm giám đốc. Khi công ty làm ăn thua lỗ, bà M. đã nhiều lần gặp vợ chồng anh A. để đòi số tiền góp vốn nhưng không được.
Qua mạng internet, bà M. tìm hiểu và biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có địa chỉ tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy nên chủ động liên hệ để thỏa thuận đòi số tiền trên.
Ngày 10/10/2022, bà M. ký hợp đồng với Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh bán khoản tiền 2,5 tỉ đồng đã góp với anh A. để công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.
Sau đó, Tống Văn Vịnh, Phó Giám đốc công ty mua bán nợ Hưng Thịnh đã chỉ đạo và trực tiếp cùng đàn em đến nhà anh A. để đe dọa, gây sức ép đòi 2,5 tỉ đồng.
Vịnh đã đọc và yêu cầu anh A. phải viết giấy nợ 1,5 tỉ đồng và hẹn phải trả trước 200 triệu đồng vào ngày 29/10/2022. Mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết số tiền 1,5 tỉ.
Đến ngày 29/10/2022, Vịnh cùng đàn em đến nhà anh A. đòi tiền nhưng anh A. chưa có tiền trả và xin khất.
2 ngày sau, Vịnh cùng 2 đối tượng là Nguyễn Văn Tuân, Phạm Văn Dũng đến nhà anh A. yêu cầu phải nộp số tiền 200 triệu đồng nhưng anh A. vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền.
Sau đó, Vinh tiếp tục gọi 3 đàn em khác là Tống Văn Quyền, Mai Đại Hoàn, Mai Thanh An đến để gây sức ép.
CQĐT xác định, bà Lê Thị M. và Công ty cổ phần mua bán nợ Hưng Thịnh chỉ ký hợp đồng bán nợ "giả cách" nhưng không thanh toán tiền mua nợ, bản chất là đòi nợ thuê, khi đòi được tiền thì mới ăn chia với nhau theo tỷ lệ thỏa thuận 50/50.
Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm Hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Hưng Thịnh và bà Lê Thị M. lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà Lê Thị M. và Công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đ.T.A viết ngày 22/10/2022,… cùng nhiều giấy tờ, tang vật khác.
Mở rộng điều tra, CQĐT còn xác định Tống Văn Vịnh, Trần Lâm Thế, Mai Thanh An, Phạm Văn Châu, Tống Văn Minh có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.
Hiện, vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra.