Phê chuẩn bắt tạm giam 5 kế toán tiếp tay các công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 601 tỉ đồng

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963, nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (1990, nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Đại diện Viện kiểm sát kiểm sát khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Huyền. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, VKSND tỉnh An Giang cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Thảo.

Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào. (Ảnh: Tiến Tầm)

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang. Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho các công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật./.