Ngày 11/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo (SN 1964, trú tỉnh An Giang, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An) cùng 5 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
    |
 |
| Công an đọc lệnh bắt bị can Ngô Văn Thu. (áo trắng - Ảnh: Tiến Tầm) |
Công an tiến hành bắt và khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (SN, 1971, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1960, Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang); Lưu Bá Phúc (SN, 1975, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc), cùng trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014 Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu là Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu, lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.
|
 |
| Bị can Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng. (Ảnh: Tiến Tầm) |
|
 |
| Bị can Trương Minh Giàu và Nguyễn Viết Tuyên. (Ảnh: Tiến Tầm) |
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật./.