Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuyền (SN 1991), Trần Thị Phương Thảo (SN 1997), cùng trú tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà; Trình Văn Lịch (SN 1995), trú tại xã Minh Tân và Lê Văn Tuấn (SN 1994), trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Trình Văn Lịch trước Cơ quan điều tra. |
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Vũ Thanh Tuyền, cùng vợ là Trần Thị Phương Thảo có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thanh Tuyền khai nhận: Năm 2019, Tuyền mở Công ty TNHH kinh doanh Long Hưng (địa chỉ thôn Thanh Cách, xã Minh Khai, Hưng Hà) kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe hoa, kinh doanh bất động sản; ngoài ra Tuyền còn cho người khác vay lấy lãi.
Khoảng cuối năm 2021, Tuyền thuê Trình Văn Lịch và Lê Văn Tuấn để thu tiền lãi, tiền gốc của người vay. Khi có người vay tiền, Tuyền sẽ thỏa thuận số tiền vay và mức lãi suất vay với khách từ 3.000 đồng – 5.000 đồng/1 triệu/ngày với kỳ lãi 10 ngày/lần sau đó thông báo cho Tuấn, Lịch biết. Trần Thị Phương Thảo là người giúp Tuyền quản lý các khoản vay, quản lý người vay, nhắc nhở Tuyền, Lịch, Tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi, cùng Tuyền quản lý nguồn tiền cho vay, tiền lãi thu của người vay.
|
 |
|
Vũ Thanh Tuyền tại Cơ quan điều tra. |
Các khoản tiền lãi thu được của người vay Tuyền, Thảo cùng nhau chi tiêu cá nhân, chi tiêu phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Vũ Thanh Tuyền, Trần Thị Phương Thảo đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 350 triệu đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/1 năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).
Hiện, phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.