Theo cáo trạng, Lê Trường Giang là chủ cơ sở kinh doanh lưu trú Seaview (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ngày 30/3/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh của Lê Trường Giang ghi nhận có 8 người nước ngoài đang lưu trú.
Trong đó, thời điểm kiểm tra có người đã hết hạn thị thực. Lê Trường Giang trình bày, những người trên lưu trú tại cơ sở kinh doanh Seaview từ khoảng 17 ngày đến 2 tháng nhưng Giang chưa khai báo tạm trú trên hệ thống quản lý tạm trú đối với người nước ngoài của Phòng Quản lý Xuất nhập Cảnh Công an TP Đà Nẵng.
Do đó, ngày 1/4/2020, Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Giang về hành vi “Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà để ở” với mức tiền phạt 3 triệu đồng.
    |
 |
| Bị cáo Giang tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT) |
Phòng tài chính kế hoạch UBND quận Ngũ Hành ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với Lê Trường Giang (lô 284 Nguyễn Cơ Thạch, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Đến tháng 3/2021, Lê Trường Giang đến bộ phận một cửa làm thủ tục cấp mới và ngày 9/3/2021 được Phòng Tài chính kế hoạch quận Ngũ Hành Sơn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đến ngày 24/11/2021, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú Seaview của Lê Trường Giang, phát hiện 5 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 3 người đã hết hạn thị thực nhưng được Giang đồng ý cho vào cơ sở kinh doanh của mình để ở nhằm thu tiền.
Cụ thể, trường hợp thứ nhất là Zhao T. (SN 1978, Quốc tịch Trung Quốc, thị thực hết hạn vào ngày 22/9/2020). Zhao Tao là đối tượng đang bị truy nã trên mạng Công an Ngân Xuyên, Trung Quốc về tội giam giữ trái phép vào ngày 14/5/2019. Ngày 30/3/2019, Zhao Tao đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Từ ngày 23/9/2020 (hết hạn thị thực) đến ngày 24/11/2021 (bị cơ quan chức năng phát hiện), Lê Trường Giang tạo điều kiện để Zhao Tao ở lại trái phép tại cơ sở Seaview 14 tháng. Giang thu lợi bất chính số tiền 42 triệu đồng.
Trường hợp thứ hai là Shen Si Hua (SN1968, Quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 22/8/2019), thị thực hết hạn vào ngày 23/12/2019. Shen Si Hua ở tại cơ sở Seaview của Lê Trường Giang 16 tháng. Số tiền Shen Si Hua phải trả cho Giang là 48 triệu đồng. Sau khi trừ tiền điện nước Shen Si Hua sử dụng, Giang thu lợi số tiền hơn 28 triệu đồng.
Trường hợp thứ 3 là Su Hong Wei (SN 1970, Quốc tịch Trung Quốc), là đối tượng bị liệt vào danh sách những người thi hành không trung thực 5 lần. Ngày 1/12/2017 xuất cảnh sang Việt Nam tại sân bay thủ đô Bắc Kinh đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Thị thực của Su Hong Wei hết hạn từ ngày 1/1/2018. Ngày 2/2/2021, Su Hong Wei đến thuê cơ sở lưu trú của Giang, thời gian này Giang vẫn chưa làm giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhưng vẫn nhận Su Hong Wei để ở liên tục tại cơ sở kinh doanh của mình cho đến ngày bị phát hiện (24/11/2021). Su Hong Wei ở tại cơ sở lưu trú của Giang 10 tháng, Giang thu lợi bất chính số tiền 30 triệu đồng.
Như vậy, từ ngày 10/5/2020 đến ngày 2/2/2021, mặc dù đã bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng Lê Trường Giang vẫn tổ chức cho 3 người có quốc tịch Trung Quốc đã hết hạn thị thực vào ở để tạo điều kiện cho các đối tượng này ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính số tiền hơn 100 triệu đồng.
Tại tòa, Lê Trường Giang khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối cải, quá trình giải quyết vụ án Giang đã tự nguyện nộp số tiền 2 triệu đồng thu lợi bất chính.
Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Trường Giang mức án 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, trừ thời gian tạm giam, còn 43 tháng 21 ngày. Đồng thời, tuyên phạt bổ sung bị cáo số tiền 10 triệu đồng.