Kết quả điều tra ban đầu xác định: Thông qua mạng xã hội, biết được chị Nguyễn Thị H. (trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị mất tiền do đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch FXT Trading Market, Nghiêm Văn Hùng chủ động kết bạn, nhắn tin với Nguyễn Thị H. đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn tìm cách để giúp chị H. lấy lại số tiền đã bị mất.
Chị H. đồng ý gửi thông tin để Nghiêm Văn Hùng thuê xe taxi đi từ nhà tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào gặp chị H. tại nhà riêng ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Khi gặp chị H, Hùng đưa ra thông tin nếu đầu tư 1,3 tỉ đồng trong vòng 2 đến 3 ngày sẽ thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng và cam kết không bị mất tiền.
Tin tưởng Hùng, ngày 20/9/2022, chị Nguyễn Thị H. vay mượn chuyển tổng số tiền 950 triệu đồng vào tài khoản của Hùng; Hùng lừa chị H. ấn vào đường link trên máy vi tính và bảo chị H. đã thực hiện sai động tác nên đã bị mất số tiền trên, phải ra gặp “sếp” ở Hà Nội để gỡ số tiền đã bị mất !?
    |
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt Lệnh bắt bị can để tam giam đối với Nghiêm Văn Hùng. |
Hùng đưa chị H. ra Hà Nội để gặp “sếp” nhưng thực tế không gặp ai, sau đó Hùng khuyên chị H. đi về Hà Tĩnh, còn Hùng vào Sài Gòn (thực tế, Hùng không đi vào Sài Gòn mà quay trở về nhà ở tỉnh Bắc Ninh) để tìm cách tìm cách bỏ trốn, cắt liên lạc với chị Nguyễn Thị H. Đối với số tiền chị Nguyễn Thị H. chuyển vào tài khoản của Hùng, ngay sau đó, Hùng liền chuyển khoản đến các tài khoản khác để trả nợ, mua ô tô,...
Sau khi nhận Đơn tố giác tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi Lừa đảo của Nghiêm Văn Hùng
Đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nghiêm Văn Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các Lệnh, Quyết định trên. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra, xử lý bị can theo quy định của pháp luật./.