Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết vừa triệt xoá đường dây “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, đồng thời bắt giữ Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê TP Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc (cùng 41 tuổi, quê TP Hà Nội); Thạch Dũng (27 tuổi, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi, sống lang thang) để điều tra, làm rõ về các hành vi trên.
Trước đó, sáng 1/10, căn nhà tại địa chỉ 229 Bàu Cát, Phường 12, quận Tân Bình bất ngờ bị kẻ lạ sử dụng sơn, mắm tôm và nhiều chất bẩn tạt vào trước cửa nhà. Bà Q. (chủ nhà) biết được có con trai là D.M.D (29 tuổi), trước khi bị yêu cầu cai nghiện tập trung, vay mượn tiền rất nhiều người và không có khả năng chi trả.
Nhận định khả năng vụ việc xuất phát từ việc D. mượn nợ của các đối tượng xã hội đen dẫn đến việc gia đình bị chủ nợ uy hiếp, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình đã đề xuất mở rộng điều tra, làm rõ hành vi "cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản".
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng lên đến 324%/năm. |
Qua công tác nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự đã xác định được và mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng (27 tuổi, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi, sống lang thang). Cả hai người này khai nhận được một người người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn vào nhà 229 Bàu Cát với tiền 1 triệu đồng/lần.
Công an xác định tại chung cư An Gia The Star (đường Tân Tạo, quận Bình Tân) thường xuyên có một nhóm đối tượng nghi vấn, biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi đang cư trú. Nhóm này có hành tung bất định, thuê phòng sống cùng nhau từ 5 đến 7 đối tượng. Ngay lập tức, các trinh sát đã bí mật tổ chức theo dõi tòa nhà, xác định chính xác Thư và nơi cư ngụ.
Đến ngày 2/10, xác định Thư cùng đồng bọn quay trở về chung cư An Gia, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình ngay lập tức xuất hiện khống chế, đưa Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê TP Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc cùng 41 tuổi, quê TP Hà Nội về trụ sở làm việc.
Bước đầu, Công an xác định Thu và Phương là hai đối tượng chủ chốt, cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay nặng lãi tại khu vực quận: Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình và Quận 12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng.
Các đối tượng cùng nhau thực hiện việc cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay lên đến 1 tỉ đồng. Con nợ khi có nhu cầu, tùy theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay và phải góp trước ngày đầu và ngày cuối.
Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hai sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 ĐTDĐ,…số tài sản này đều liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.
Công an quận Tân Bình đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu và Phương. Trong đó, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Thu đã cho 5 cá nhân vay với số tiền cho vay 1 tỉ 435 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng./.