Lập Công ty, lừa 104 người đi xuất khẩu lao động để lấy tiền trả nợ giang hồ

Lừa 104 người đi xuất khẩu lao động để lấy tiền trả nợ giang hồ, cá độ bóng đá. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đoàn Duy Bình (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hajime) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008 đến năm 2011, Bình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi về Việt Nam, Bình đi dạy tiếng Nhật tại các trung tâm.

Năm 2014, Bình thành lập Công ty Hajime nhưng không hoạt động kinh doanh do nợ tiền nhiều người bên ngoài xã hội. Trong thời gian đi xuất khẩu lao động và dạy tiếng Nhật, Bình quen biết với Hồ Thị T. (SN 1985), Lê Thị L. (SN 1981) và Nguyễn Thị H. (SN 1988).

Những người này giới thiệu cho Bình tổng cộng 104 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Do đang thiếu nợ tiền của nhiều đối tượng bên ngoài xã hội nên Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền để tiêu xài, trả nợ.

Người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sẽ được Bình tư vấn thủ tục, trình tự, hồ sơ và mức tiền phải đóng. Nếu đồng ý đi thì ứng trước cho Bình từ 30 triệu đồng đến 115 triệu đồng. Bình nhận tiền cọc của 104 người bằng hợp đồng nguyên tắc để ký hợp đồng vay tiền có công chứng.

Các nạn nhân học tiếng Nhật gần hết khóa, Bình tiếp tục tạo niềm tin bằng cách ký hợp đồng thực tập kỹ năng, thu hộ chiếu của họ. Bình yêu cầu các nạn nhân đóng tiền đợt 2 từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Với thủ đoạn này, Bình đã chiếm đoạt tổng cộng 104 người với số tiền 11,2 tỉ đồng và 11.200 USD. Số tiền này Bình tiêu xài, trả nợ giang hồ, cá độ bóng đá./.