Đủ căn cứ xác định những vi phạm pháp luật của các bị cáo
Theo vị đại diện VKSND Cấp cao, căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, VKS có đủ căn cứ xác định trong quá trình hoạt động, từ chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng để chăm sóc khách hàng, một số bị cáo đã có nhiều vi phạm pháp luật về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản và Cố ý làm trái. Trên cơ sở nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo, VKS xét thấy Oceanbank đã chi vượt trần lãi suất, gây khoản nợ xấu gần 15.000 tỷ đồng làm âm vốn chủ sở hữu. Đến nay, thiệt hại này không có khả năng thu hồi.
    |
 |
| Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo của Hà Văn Thắm và 19 bị cáo khác |
VKS có đủ căn cứ xác định Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) đã chiếm đoạt 69 tỷ đồng thông qua việc yêu cầu, bàn bạc với Hà Văn Thắm ra chủ trương chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng. Với vai trò là đại diện phần vốn góp 800 tỷ đồng của Tập đoàn dầu khí (PVN) vào Oceanbank, bị cáo Sơn đã lợi dụng chức vụ, tầm ảnh hưởng của bản thân để yêu cầu Hà Văn Thắm trong việc chi lãi ngoài.
Trong tổng số 246 tỷ đồng ngân hàng đã dùng để "chăm sóc" PVN, VKS xác định Nguyễn Xuân Sơn đã lạm dụng chức vụ chiếm đoạt 197 tỷ đồng và tham ô 49 tỷ đồng. Do đó, tòa sơ thẩm kết luận Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn phạm tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là có cơ sở.
Với các bị cáo nguyên là Giám đốc khối và chi nhánh, VKS đánh giá hậu quả các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bị cáo đều là những người làm công ăn lương. Một số người nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác. Do đó, VKS thấy cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự.
Bác kháng cáo của Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và nhiều bị cáo khác
Về 2 bị cáo Hứa Thị Phấn và Nguyễn Công Danh liên quan đến khoản vay 500 tỷ đồng ở Công ty Trung Dung (thuộc Tập đoàn Thiên Thanh), đại diện VKS cho biết Hà Văn Thắm mặc dù biết sai mục đích hợp đồng nhưng ông ta vẫn ký cho Công ty Trung Dung vay. Ngoài ra, khoản vay này vượt tỷ lệ cho vay theo quy định của Oceanbank. Sau đó, cựu Chủ tịch ngân hàng không chỉ đạo cấp dưới kiểm tra việc giải ngân. Sau khi vay được tiền, bị cáo Danh đã dùng sai mục đích khi mang tiền trả nợ cho bà Phấn. Đến nay, số tiền không thu hồi được.
Cuối cùng, vị đại diện VKS đánh giá, quá trình điều tra và những ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, một số bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhiều người có nhân thân tốt và đã khắc phục một phần hậu quả. Do đó, VKS xét thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của một số bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
|
 |
| Hà Văn Thắm và đồng phạm tại phiên xét xử phúc thẩm |
Trên cơ sở đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị HĐXX bác kháng cáo của: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn; Nguyễn Văn Hoàn; Phạm Công Danh; Hứa Thị Phấn; Nguyễn Minh Thu; Lê Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Nga; Nguyễn Thị Thu Ba; Ngô Hải Anh; Nguyễn Ngọc Quân; Mai Văn Cường; Phạm Hoàng Dung; Nguyễn Văn Đức; Trần Thị Kim Ngân; Lê Bảo Kiên; Ngô Hoàng Long; Lưu Hồng Văn; Nguyễn Minh Long; Nguyễn Viết Hiền; Trịnh Xuân Hà. Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh: Không chấp nhận đơn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; giữ nguyên tội danh, hình phạt và phần trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo theo bản án sơ thẩm.
VKSND cũng đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo là cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch gồm: Vũ Thị Thùy Dương; Đỗ Đại Khôi Trang; Nguyễn Hoài Nam; Nguyễn Thị Loan; Trần Anh Thiết; Nguyễn Phan Trung Kiên.
Trước đó, từ 28/8-29/9/2017, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm đại án Oceanbank. Hà Văn Thắm và 50 bị cáo bị truy tố về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều hành Oceanbank, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng. Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội tuyên hình phạt tù chung thân với Hà Văn Thắm cho bốn tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Tham ô tài sản (điều 165, 179, 280, 278 Bộ luật Hình sự 1999). Bị cáo Hà Văn Thắm phải bồi thường dân sự hơn 840 tỷ đồng.
Trong khi đó, cựu tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên tử hình về ba tội: Tham ô tài sản, Cố ý làm trái, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trần Tâm- Hoàng Thanh