Ngày 13/8, VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa mới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng có hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, nhóm đối tượng Phan Minh Chiến, Lê Anh Nhật và Phạm Văn Thoại bị VKSND tỉnh Hà Tĩnh truy tố về các tội "Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 và "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Nhóm đối tượng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. |
Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh chỉ rõ: Khoảng tháng 6/2024, Phan Minh Chiến được một người sử dụng tài khoản Telegram có tên "Thịnh" đặt vấn đề thành lập các công ty, mở tài khoản ngân hàng để bán lại với giá 2.000.000 đồng/tài khoản.
Chiến sau đó trao đổi với Lê Anh Nhật và Phạm Văn Thoại, là những người làm việc cho Chiến, nhờ đứng tên giám đốc các công ty và trực tiếp mở tài khoản ngân hàng để bán cho "Thịnh".
Trong thời gian từ ngày 4/7/2024 đến ngày 26/7/2024, Chiến cùng Nhật và Thoại đã mở 37 tài khoản ngân hàng của 4 công ty, trong đó Nhật mở 22 tài khoản, Thoại mở 15 tài khoản.
Sau khi chuyển giao thông tin tài khoản, mật khẩu, sim đăng ký mã OTP và điện thoại cho Chiến, các thông tin này được Chiến chuyển cho "Thịnh; Chiến đã thu lợi số tiền 43.400.000 đồng.
Không dừng lại ở việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, Lê Anh Nhật và Phạm Vẫn Thoại còn lợi dụng quyền quản lý các tài khoản ngân hàng của những công ty do mình đứng tên để thực hiện việc đóng tài khoản, rút tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Lê Anh Nhật đã chiếm đoạt số tiền 264.704.732 đồng, còn Phạm Văn Thoại chiếm đoạt tổng số tiền 213.913.129 đồng.
Tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Phan Minh Chiến 24 tháng cải tạo không giam giữ và phạt tiền 20.000.000 đồng về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng"; Lê Anh Nhật 30.000.000 đồng về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và 7 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Phạm Văn Thoại 7 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Qua vụ án cho thấy, việc cho thuê, mua bán, đứng tên hộ hoặc mở tài khoản ngân hàng để chuyển giao cho người khác sử dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin tài khoản, không cung cấp, mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc giấy tờ tùy thân cho người khác khi không có căn cứ hợp pháp, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng.