Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Nhung về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 1 Điều 291 BLHS. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, Nhung có liên lạc với 1 đối tượng quốc tịch Malaysia có tên tài khoản là “MJ” và được hướng dẫn tìm người mở, đăng ký các tài khoản ngân hàng với tiền công là 5 triệu đồng/tháng, 1 người mở được 5 tài khoản. Quá trình đó, Nhung được trả tiền công giới thiệu là 500.000 đồng/người, và mọi chi phí như đi lại, ăn uống, sim điện thoại trong quá trình mở tài khoản ngân hàng sẽ do MJ tài trợ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6-9/2024, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã tìm và hướng dẫn cho 7 người dân đăng ký mở 44 tài khoản ngân hàng. Trong đó, đã chuyển 42 tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của các tài khoản ngân hàng, 7 điện thoại di động (do MJ cung cấp) được điền đầy đủ thông tin trên ứng dụng Internet banking cho MJ.

Tổng số tiền công mà Nhung đã nhận được là 52 triệu đồng. Trong đó, 3,5 triệu đồng là tiền công của Nhung; 30 triệu đồng là tiền thuê sử dụng tài khoản ngân hàng của 4 người khác; 13,5 triệu đồng là tiền chi phí thuê phương tiện đi lại, mua sim điện thoại, ăn uống.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính