Ngày 15/1, VKSND huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
6 đối tượng gồm: Bùi Anh Dũng (SN 1966), trú tại TP Phủ Lý; Dương Văn Thường (SN 1984); Chu Thị Tiến (SN 1973); Nguyễn Thị Hảo (SN 1981), cùng trú tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Văn Được (SN 1971); Đoàn Thị Phượng (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên.
    |
 |
| Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng. |
Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Nam điều tra, xác minh đối với Chu Thị Tiến, là đối tượng chủ mưu, đã thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, bán cho đầu mối khác để thu lợi bất chính số tiền trên 1 tỉ đồng.
Ngày 2/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành triệu tập Chu Thị Tiến để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội; đồng thời thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; tiến hành khám chỗ ở, thu giữ 10 điện thoại các loại để phục vụ việc mua bán tài khoản ngân hàng, hàng chục sim điện thoại, thẻ ngân hàng, nhiều sổ sách ghi chép và một số tang vật liên quan.
Mở rộng điều tra vụ án, Công an làm rõ Tiến đã móc nối với các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, TP Hà Nội để thu mua tài khoản ngân hàng của các cá nhân.
Hiện, VKSND huyện Thanh Liêm đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.