Thời gian qua, tại tỉnh Hải Dương và nhiều địa phương khác trên cả nước, tội phạm liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản các ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc,… diễn ra ngày càng phổ biến. Ngân hàng và các chủ tài khoản là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động phạm tội này. Tuy nhiên, nhận thức và tính cảnh giác của người dân đối với loại tội phạm này chưa cao, thậm chí nhiều người còn chủ động cung cấp thông tin tài khoản của mình để kiếm lợi.
Trước tình hình này, vừa qua, VKSND TP Hải Dương đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử đối với các bị cáo: Dương Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiếu, Lê Thị Thanh Thuý về tội “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Quang cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm. (Ảnh minh hoạ) |
Theo cáo trạng truy tố, do có sự bàn bạc và thống nhất từ trước, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2023 đến tháng 4/2024, Hiếu, Hà và Thuý đã thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương để chuyển cho người sử dụng tài khoản Wechat là Daxiong nhằm hưởng lợi và để tiêu xài cá nhân...
Tại phiên tòa xét xử, Kiểm sát viên đã đưa ra những chứng cứ, lập luận thuyết phục để xét hỏi, chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong đó, Hiếu và Hà thu thập, mua bán trái phép 46 tài khoản của các ngân hàng ACB, MB, Vietcombank, BIDV, SeABank của 17 người; Thúy thu thập, mua bán trái phép 23 tài khoản của các ngân hàng ACB, Vietcombank và SeABank của 12 người. Các bị cáo Hiếu, Hà, Thuý đã thu lợi bất chính số tiền lần lượt là 4.000.000 đồng, 13.800.000 đồng và 2.800.000 đồng.
Hành vi của các bị cáo được đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp quyền được bảo vệ thông tin riêng về tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức, xâm phạm trật tự an ninh xã hội.
Trên cơ sở đề nghị của Kiểm sát viên, căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự,… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Hiếu số tiền 40.000.000 đồng, bị cáo Dương Thị Thu Hà số tiền 35.000.000 đồng, bị cáo Lê Thị Thanh Thuý số tiền 25.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước. Đối với các chủ tài khoản có hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng vi phạm vào điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019, UBND TP Hải Dương ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Kết thúc phiên tòa, VKSNDTP Hải Dương đã họp tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá chung về phiên tòa, về vấn đề thu thập chứng cứ liên quan đến tội phạm thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Việc lấy ý kiến góp ý tại đơn vị đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Qua đó, rút kinh nghiệm chung trong toàn đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.