    |
 |
| Bị cáo Bùi Thị Nhan tại phiên toà. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2024, do nhu cầu tiêu xài cá nhân và có tiền tham gia đánh bạc trực tuyến, bị cáo Nhan đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
Cụ thể, bị cáo dựng chuyện có “bạn là lãnh đạo Ngân hàng ACB - Chi nhánh Móng Cái” đang cần tiền “đáo hạn ngân hàng” cho khách hàng, kêu gọi góp vốn và hứa hẹn chia lợi nhuận cao. Để tạo niềm tin, bị cáo còn lập tài khoản Zalo giả tên “Đức Cường” đóng vai nhân viên ngân hàng, tự nhắn tin, trao đổi và cho các bị hại xem như bằng chứng xác thực.
Bằng thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền 31,61 tỷ đồng của 3 bị hại, gồm: chị D.T.H. (26 tỷ đồng), chị P.T.N. (1,81 tỷ đồng) và chị P.T.H. (3,8 tỷ đồng). Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo dùng để “trả lãi, trả vòng” cho người góp vốn trước, chi tiêu cá nhân và đặc biệt là phục vụ việc đánh bạc qua mạng.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 5/1/2023 đến 13/9/2024, bị cáo Nhàn đã 1.106 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trên website Kubet, với tổng số tiền 65.695.430.000 đồng; trong đó bị cáo nhận lại 23,971 tỷ đồng từ trang cờ bạc này.
Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn gian dối, tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn và thực hiện hành vi đánh bạc trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận.
Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 22 năm tù.