Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũ) 20 năm tù, Đặng Hoàng Giao (SN 1958, trú tại quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội) 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này phải trả giá trước pháp luật. Trước đó, năm 2023, Tuyết bị tuyên phạt 9 năm tù và Giao 8 năm tù trong một vụ án lừa đảo khác.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giao quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm từ năm 2008. Hai năm sau, Giao chuyển về sống chung với Tuyết tại Thái Nguyên và cùng hành nghề thầy cúng, xem phong thủy. Cặp đôi còn lập điện thờ tại nhà riêng và một địa điểm khác ở quận Thanh Xuân (cũ), TP Hà Nội.
Từ năm 2017 đến 2022, lợi dụng vỏ bọc tâm linh và các mối quan hệ xã hội, Tuyết và Giao bịa đặt rằng mình đang sở hữu các khối thiên thạch quý hiếm, nặng 4,27kg và 8,7kg, có tính phóng xạ và khả năng “hủy gương kính”. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tung tin đang nắm giữ một lượng lớn USD "chưa kích hoạt", chưa được lưu thông, và cam kết sau khi bán thiên thạch sẽ chia lại tiền cho các nhà đầu tư.
Nhiều nạn nhân đã sập bẫy chiêu trò "siêu lợi nhuận" này, bị dụ dỗ chuyển tiền để “hưởng phần” trong các hợp đồng chuyển nhượng có giá trị tưởng tượng lên đến hàng tỉ USD/kg. Tổng cộng, cặp đôi này đã chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng từ nhiều người.
Một trong những nạn nhân của cặp đôi này là ông Vũ Khắc L. Theo lời khai, Tuyết nói với ông L. rằng đang có đá thiên thạch chuẩn bị bán cho Công ty Wilsons với giá 3 tỉ USD/kg. Để "chạy" thủ tục pháp lý, Tuyết bảo ông L. đưa cho mình 1 tỉ đồng và hứa sẽ được nhận 10 triệu USD sau thương vụ bán thiên cho Công ty Wilsons. Để tăng độ tin cậy, Tuyết và Giao còn cho ông L. xem “hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo” cùng các giấy tờ giả mạo.
Ông L. đã chuyển hơn 1,3 tỉ đồng cho Tuyết. Ngoài ra, ông khai còn đưa thêm 4,2 tỉ đồng tiền mặt cho cặp đôi này nhưng không có biên nhận và khoảng 8 tỉ đồng qua dịch vụ Viettel. Tuy nhiên, Tuyết không thừa nhận số tiền này.
Một trường hợp khác là ông Nguyễn Ngọc B., bị dẫn dụ bởi tin đồn về lượng lớn USD "trôi nổi" chưa được lưu hành. Tháng 11/2019, Tuyết hẹn gặp ông B. và khẳng định có thể chuyển cho ông trước 1 tỉ USD để làm thủ tục pháp lý, với điều kiện ông B. phải chi tiền thuê đồ bảo hộ cho “cậu Đồng” – người được cho là đang trông giữ số ngoại tệ này tại một kho ở Thái Nguyên.
Cùng với Giao, Tuyết còn đưa ông B. vào TP Hồ Chí Minh để giả vờ thực hiện một thương vụ bán thiên thạch nặng 4,27kg. Tuyết một mình vào gặp “đối tác”, rồi quay lại thông báo đã bán được đá với giá 1,4 tỉ USD/kg, và chỉ định ông B. làm người đại diện trong hợp đồng để được chia 20 triệu USD. Từ năm 2019 đến 2022, vì lo sợ bị loại khỏi “danh sách thụ hưởng”, ông B. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, tổng cộng hơn 1,1 tỉ đồng.
Nạn nhân thiệt hại nhiều nhất là ông Phạm Trọng T. Bằng những thủ đoạn tinh vi hơn, Tuyết và Giao giới thiệu đang nắm giữ 3 khối đá thiên thạch quý giá của dòng tộc, có tên “ông Mặt Trời”, “ông Mặt Trăng” và “Trấn Yểm”. Cặp đôi gửi video và hình ảnh thiên thạch cho ông T., đồng thời thuyết phục rằng thương vụ bán đá cho Tập đoàn Winlsons đang sắp hoàn tất.
Ban đầu, Tuyết và Giao hứa sẽ chia cho gia đình ông T. số tiền 100 triệu USD nếu ông đóng góp chi phí “chạy thủ tục”. Sau đó, con số này được “nâng giá” lên 170 triệu USD. Đỉnh điểm, cặp đôi này thông báo giá mua thiên thạch trong hợp đồng thứ hai đã tăng lên 8,54 tỉ USD, tương đương hơn 204.960 tỉ đồng.
Từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2022, ông T. đã chuyển gần 18 tỉ đồng cho Tuyết và Giao, với niềm tin rằng mình sắp thành triệu phú đô la. Nhưng sau tất cả, ông T. chỉ nhận được những lời hứa hão và sự im lặng từ hai kẻ lừa đảo.
Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của Tuyết và Giao có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh và lòng tin của người khác để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. 2 bị cáo không chỉ lừa đảo bằng lời nói mà còn tạo dựng hàng loạt giấy tờ, chứng cứ giả mạo để củng cố niềm tin từ các nạn nhân.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Tòa nhận định, với vai trò chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, Nguyễn Thị Tuyết đã bị tuyên phạt 20 năm tù. Đặng Hoàng Giao, người hỗ trợ tích cực trong toàn bộ quá trình phạm tội của Tuyết, bị tuyên phạt 16 năm tù.