Chiều 26/4, sau 6 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường) cùng 12 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ vận chuyển lậu 425 triệu USD qua biên giới (tương đương 9.500 tỉ đồng).
    |
 |
| Thay mặt HĐXX, Chủ tọa phiên tòa tuyên án. |
Theo đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị Tòa án tuyên 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt bị cáo Phương phải chấp hành là 14 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 24 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Thúy phải chấp hành là 51 tháng tù.
Nhóm 8 bị cáo phạm tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, gồm: Phan Thị Thu Thủy bị tuyên phạt 5 năm tù; các bị cáo Đoàn Anh Tuấn, Trần Vinh Quang và Ngô Thị Thanh Huyền cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù; Phạm Văn Thắng và Trần Tuấn Vinh cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù; Phùng Thị Mai Phương và Hà Văn Khiến cùng bị tuyên phạt 2 năm tù.
|
 |
| Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, chiều 26/4. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Nhóm 3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Vũ Tiến Sơn bị tuyên phạt 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân và Phạm Đức Mạnh cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.
Ngoài ra, HĐXX còn tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỉ đồng tiền nợ gốc và 11 tỉ đồng tiền lãi cho ngân hàng. Một số bị cáo khác cũng bị Tòa tuyên phải bồi thường cho ngân hàng số tiền thiện hại do hành vi phạm tội đã gây ra.
HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước. Bị cáo Phương là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.
|
 |
| Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để răn đe, song HĐXX xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội. Do đó, HĐXX xem xét các yếu tố, các tình tiết giảm nhẹ để tuyên một số bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
Trước khi tuyên án, HĐXX quay lại phần xét hỏi để công bố một số tình tiết mới phát sinh trong 3 ngày nghỉ nghị án: chồng bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy nộp sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng để thay vợ khắc phục hậu quả. Ngoài ra, về phía ngân hàng cũng có đơn xin giảm án cho một số bị cáo.
Từ các tình tiết này, luật sư của bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy đề nghị HĐXX xem xét cho thân chủ được hưởng hình phạt tiền thay vì án tù, cho tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Tại phiên tòa chiều nay, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa không phát biểu lại quan điểm luận tội, song, đề nghị HĐXX xét đó là tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.
Trong bản án Tòa tuyên lúc 15h chiều nay, Tòa án xác định, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương lập 7 công ty trong nước và 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc), nhờ người quen đứng tên.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa 10 doanh nghiệp; hợp đồng mua bán hàng hóa giữa 7 doanh nghiệp trong nước với nhau. Việc làm này nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
|
 |
| Toàn cảnh phần tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên. |
Từ đây, tiền chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Tổng cộng, Phương đã chuyển 148 lượt tiền ra nước ngoài, với tổng số hơn 214,1 triệu USD.
Để chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền về tài khoản cá nhân của vợ chồng Phương và Công ty Phú Cường. Sau đó, Phương rút ngoại tệ, quy đổi sang VNĐ trả nợ vay ngân hàng và sử dụng vào các việc cá nhân khác. Tổng số tiền chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và ngược lại là 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỉ đồng).
Ngoài nhóm hành vi chuyển tiền trái phép, bị cáo Phương dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn ngân hàng, giai đoạn năm 2015-2017. Trong đó, một hợp đồng còn dư nợ gốc 33,8 tỉ đồng và nợ lãi 9,4 tỉ đồng.
Các bị cáo: Vũ Tiến Sơn, Hoàng Thị Mai Vân biết rõ phương án vay vốn của nhóm Phương không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo.
Bị cáo Phạm Đức Mạnh được giao thẩm định khoản vay, song đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên để không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn. Hành vi của ba bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỉ đồng, trong đó, nợ gốc 33,8 tỉ đồng, còn lại là lãi.