Sáng 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) cùng 12 bị cáo đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, kết thúc phần xét hỏi, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần tranh luận.
Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo, đề nghị mức án tuyên phạt và quan điểm giải quyết vụ án.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty cổ phần Vàng Phú Cường (Vàng Phú Cường), Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đa.
Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử. |
Từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Tổng cộng, các bị cáo đã chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua nhiều tổ chức tín dụng. Tổng số tiền chuyển trái phép là hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng 3 công ty ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của mình và vợ là Nguyễn Thị Hồng Nga cũng như một số tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp.
Sau đó, Phương cho rút ngoại tệ, quy đổi sang VNĐ để trả nợ các khoản vay đến hạn của ngân hàng và sử dụng vào việc kinh doanh, việc cá nhân khác. Số tiền bị cáo Nguyễn Ngọc Phương và đồng phạm chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là hơn 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.
Trong bản luận tội, Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này, thành lập nhiều công ty, chỉ đạo một số đồng phạm lập khống hồ sơ để vay tiền của ngân hàng, sau đó chuyển trái phép 214 triệu USD qua biên giới thông qua các hợp đồng kinh tế khống, không có giao dịch hàng hóa trên thực tế.
Từ đó, Phương tiếp tục thực hiện chuyển trái phép 212 triệu USD về Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân, đầu tư kinh doanh dự án. Tổng cộng, bị cáo này đã chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại 426 triệu USD (tương đương khoảng 9.500 tỉ đồng).
Trong khi đó, một số cán bộ ngân hàng đã tiếp tay, thực hiện cho vay trái quy định khi Công ty Vàng Phú Cường và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Phương không có tài sản đảm bảo. Nhiều khoản vay không có tính khả thi, hồ sơ không được thẩm định theo quy định.
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị cáo tại tòa, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
Viện kiểm sát đánh giá, số tiền vận chuyển trái phép và thiệt hại do vụ án gây ra là đặc biệt lớn và nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý ngân hàng, cần xử lý nghiêm những người chủ mưu để răn đe, khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.
Viện kiểm sát cũng đánh giá, các bị cáo đều ăn năn, một số bị cáo đã tích cực hợp tác trong quá trình điều tra, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Một số bị cáo làm sai là do cả nể, làm theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ đến hậu quả hôm nay phải gánh chịu; nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đã mắc sai lầm đáng tiếc, nên được khoan hồng.
Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương từ 6 đến 7 năm tù về hành tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 đến 9 năm tù về hành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; tổng hợp hình phạt là 14 đến 16 năm tù.
Liên quan, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị đề nghị tuyên phạt 36 đến 42 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 2 đến 3 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp là 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, là người thân, quen, nhân viên của Nguyễn Ngọc Phương, gồm: Phan Thị Thu Thủy bị đề nghị tuyên phạt từ 4 đến 5 năm tù; Đoàn Anh Tuấn từ 30 đến 36 tháng tù; các bị cáo Trần Tuấn Vinh, Trần Vinh Quang, Hà Văn Khiến, Phạm Văn Thắng, Phùng Thị Mai Phương, Ngô Thị Thanh Huyền cùng bị đề nghị phạt từ 2 đến 3 năm tù.
3 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Vũ Tiến Sơn, bị đề nghị phạt từ 7 đến 8 năm tù; Hoàng Thị Mai Vân và Phạm Đức Mạnh cùng bị đề nghị tuyên phạt từ 3 từ 4 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát nêu, các bị cáo Sơn, Vân, Mạnh phải liên đới bồi thường hơn 33 tỉ đồng là nợ gốc, là thiệt hại của phía ngân hàng trong vụ án này; trừ đi hơn 2 tỉ đồng các bị cáo đã nộp khắc phục, còn lại hơn 31 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bị cáo Phương là người được hưởng lợi từ số tiền đã vay được của ngân hàng; đồng thời tại phiên tòa, bị cáo này đã xin được bồi thường số tiền nêu trên, Viện kiểm sát ghi nhận điều này, do đó đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phương phải bồi thường số tiền còn thiếu cho ngân hàng.
Theo đại diện Viện kiểm sát, liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng còn xác định dấu hiệu vi phạm của các tổ chức tín dụng khác. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách hành vi để điều tra, làm rõ sau.