Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Đối tượng Phạm Hồng Thiết.

Ngày 24/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Thiết (42 tuổi), Hoàng Mạnh Cường (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Yên Bái); Huỳnh Ngọc Cẩm Như (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Nguyễn Thị Hồng Loan (30 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Hoàng Yến Trang (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, ngày 25/12/2024, PC03 phối hợp với Công an huyện Hóc Môn phát hiện xe đầu kéo 50H-61201 chở theo contanier dừng bên kho hàng trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Công an phát hiện bên trong là hàng hóa nhập lậu gồm thực phẩm, dung dịch tẩy rửa, phụ gia thực phẩm, Pin Lithium Ion, khí N20, tủ lạnh,... trị giá hàng tỉ đồng, không khai báo Hải quan.

Công an đọc tống đạt các Quyết định đối với các đối tượng.

Container nói trên trước đó được Công ty TNHH Hoa Ban Mai khai báo nhập khẩu. Công an xác định lô hàng này không khai báo hải quan.

Từ đây, Công an truy xét lần ra đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới do đối tượng Thiết cầm đầu.

Quá trình điều tra, Công an xác định đây là đường dây do Thiết cầm đầu, tổ chức thành lập các công ty ma, thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.