Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Đặng Thị Thanh Liêm sử dụng căn cước công dân của em gái để thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Tấn Thành Phát. Do không am hiểu việc phát hành hóa đơn điện tử, Liêm thuê Nguyễn Thị Hồng Hạnh làm kế toán với lương 6 triệu đồng/tháng.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND khu vực 1, TP Huế công bố cáo trạng tại phiên tòa. |
Trong quá trình làm việc, Hạnh biết công ty không có một số mặt hàng nhưng vẫn xuất hóa đơn, thậm chí nhận yêu cầu mua hóa đơn khống từ khách và giúp Liêm thực hiện. Từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, tại số 25 Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa), Liêm đã bán tổng cộng 120 hóa đơn trái phép, hưởng lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.
Hạnh cũng giúp Liêm bán 42 hóa đơn khống. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của hai bị cáo đã xâm phạm đến công tác quản lý thuế, gây ảnh hưởng trật tự quản lý kinh tế. Trong vụ án này, có hàng chục đơn vị là cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP Huế liên hệ mua hóa đơn.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Liêm 2 năm tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 20 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh 200 triệu đồng.
Cũng liên quan đến hóa đơn trái phép, ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khương Hoàng (SN 1976, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 BLHS 2015. Hoàng là kế toán Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, đồng thời cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp khác.
|
 |
| Tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Khương Hoàng. |
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng đã hướng dẫn các công ty hợp thức hóa hợp đồng, xuất khống hóa đơn, ghi thuế suất 0% để trốn thuế. Cụ thể, Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỉ đồng; Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỉ đồng; Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế hơn 303 triệu đồng.
Theo quy định, doanh nghiệp bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến cho cá nhân, hộ kinh doanh phải kê khai thuế suất 5%. Tuy nhiên, Hoàng đã hướng dẫn các doanh nghiệp hợp thức hóa chứng từ để tránh nộp thuế.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.