    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa |
Sáng nay, đại diện VKS đã luận tội đối với từng bị cáo và đề nghị mức lượng hình để HĐXX xem xét.
Theo đó, Viện kiểm sát nhận định, bị cáo Hứa Thị Phấn, nguyên Cố vấn cấp cao của Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) là chủ mưu rút ruột và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đại Tín, số tiền 6.362.100.261.252 đồng.
Bị cáo Hứa Thị Phấn bất chấp các quy định của pháp luật, thông qua các bị cáo Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan và Ngô Kim Huệ giúp sức thực hiện việc mua đi bán lại và nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp trên 8 lần giá thị trường; chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành quyết định mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng = 42% vốn điều lệ ngân hàng mà không thông qua đại hội cổ đông là vi phạm Điểm q Khoản 2 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. Việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, trong khi đã vượt 69,85% vốn điều lệ và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Tín, vi phạm nghiêm trọng Điều 140 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, quy định tỷ lệ đầu tư mua sắm tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng; từ đó chiếm đoạt 1.105.510.023.962 đồng của Ngân hàng Đại Tín. Toàn bộ số tiền 1.105.510.023.962 đồng chiếm đoạt được do nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỷ đồng, Hứa Thị Phấn dùng để sử dụng cá nhân.
|
 |
| Phiên toà xét xử đã diễn ra trong nhiều ngày qua |
Bị cáo Hứa Thị Phấn thông qua Bùi Thị Kim Loan chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín - CN Sài Gòn và CN Lam Giang là Kiểm soát kế toán, kế toán giao dịch, nhân viên quỹ... lập chứng từ thu khống cho Nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn 5.256.590.237.290 đồng, rồi hạch toán khống trên hệ thống SmartBank bằng các thủ đoạn thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của Nhóm Phú Mỹ; thu tất toán khống gốc và lãi các khoản vay của Công ty Phương Trang mà Nhóm Phú Mỹ sử dụng; nộp tiền khống vào Tài khoản của các công ty và cá nhân thuộc Nhóm Phú Mỹ, đồng thời lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt để chi khống tiền giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang như không chuyển tiền hoặc chuyển tiền không đủ cho Công ty Phương Trang, cấn trừ với các chứng từ thu khống 5.256.590.237.290 đồng trên, để không làm chênh lệch tồn quỹ tiền mặt thực tế so với số liệu tiền mặt trên sổ sách hạch toán, đẩy dư nợ khống cho Công ty Phương Trang, từ đó gây thiệt hại 5.256.590.237.290 đồng cho Ngân hàng Đại Tín.
Bị cáo Hứa Thị Phấn dù được triệu tập nhưng vắng mặt phiên tòa vì lý do sức khỏe. Trong suốt quá trình điều tra sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an cũng không thể tiến hành hỏi cung vì Hứa Thị Phấn luôn trong tình trạng khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Tuy nhiên, Hứa Thị Phấn vẫn ký đơn tố cáo, đơn kiến nghị, biên nhận và đơn kháng cáo trong vụ án Ngân hàng Đại Dương cho thấy thái độ bất hợp tác, cố tình né tránh sự trừng trị của pháp luật.
Đại diện VKS khẳng định, thông qua các chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra, lời khai của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ tại phiên tòa... đủ cơ sở khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Hứa Thị Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 175 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và và tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999 là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, VKS đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999; điểm o khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Hứa Thị Phấn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với mức án 20 năm tù, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” với mức án 20 năm tù.
Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án của 02 tội là 30 (ba mươi) năm tù.
Hoa Việt