leftcenterrightdel

 Phạm Công Danh người phải chịu trách nhiệm về số tiền 471.181.360.000 đồng phải trả cho Ngân hàng Đại Tín

Bảy bị can trong vụ án này đều là lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín gồm: Hoàng Văn Toàn nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Trần Sơn Nam, nguyên  Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán, thành viên Hội đồng tín dụng; Ngô Trí Đức, nguyên Phó tổng giám đốc; Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó tổng giám đốc; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng phòng quản lý tín dụng và Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng phòng pháp chế.

Trong 7 bị can trên, 2 bị can Hoàng Văn Toàn và Trần Sơn Nam đã bị bắt tạm giam còn lại 5 bị can được tại ngoại.

Cũng trong vụ án này còn có thêm 1 bị can nữa là Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng giám đốc với vai trò là thành viên chính thức trong Hội đồng tín dụng, phụ trách khối điều hành ngân hàng. Nhưng Linh đã bỏ trốn nên Cơ quan CAĐT Bộ công an đã phát lệnh truy nã, hết thời hạn điều tra vẫn chưa bắt được nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Linh và Quyết định tách vụ án để khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

 Hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của các bị án trên là việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Thịnh Quốc vay 370 tỷ đồng và Công ty Đại Hoàng Phương vay 280 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng VNCB) tổng số tiền là 471.181.360.000 đồng.

Các cơ quan chức năng xác định, hành vi của các bị án trên đã vi phạm khoản 1 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng; vi phạm Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; vi phạm khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 15 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Về trách nhiệm bồi thường số tiền 471.181.360.000 đồng trên cho Ngân hàng Đại Tín thuộc về Phạm Công Danh là người sử dụng số tiền vay đã được Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận tại Bản án hình sự sơ thẩm số 332/2016/HSST ngày 09/9/2016 và Bản án hình sự phúc thẩm số 30/HSPT ngày 24/01/2017.

                                                          Hoa Việt