Mặc dù đối diện với mức án 17 năm tù vì tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (án chưa có hiệu lực pháp luật) nhưng nguyên Cố vấn Cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín – bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị VKSND tối cao truy tố với 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

leftcenterrightdel
 Căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (Q3. TP.HCM) được nâng khống giá trị gấp nhiều lần

Tội phạm và hình phạt được áp dụng và xử lý theo khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và khoản 3 Điều 165 BLHS năm 1999.

Hành vi phạm tội của bị can Hứa Thị Phấn được các cơ quan chức năng xác định là đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB) 12.005.709.916.252 đồng thông qua 5 hành vi. Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho chính Ngân hàng Đại Tín do bà làm Cố vấn cao cấp chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105.510.023.962 đồng. Hạch toán thu – chi khống để sử dụng trái pháp luật số tiền 5.256.590.237.290 đồng. Thông qua 29 khoản vay của Nhóm Phú Mỹ, Hứa Thị Phấn đã chiếm đoạt và sử dụng 3.581.720.000.000 đồng. Bị can Phấn đã chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái pháp luật vào 4 Dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng 1.037.889.655.000 đồng. Nâng khống giá trị 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ điều tra, bị can Hứa Thị Phấn vì lý do sức khoẻ nên đã từ chối hợp tác với các cơ quan chức năng rất nhiều lần. Do thời hạn điều tra đã hết nhưng một số hành vi của Hứa Thị Phấn và các đồng phạm vẫn chưa được làm rõ. Các cơ quan chức năng đã quyết định tách 3 hành vi của Hứa Thị Phấn để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Đến nay vụ án đã khởi tố bị can Hứa Thị Phấn và  28 bị can khác về 2 tội danh, tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”  đối với các hành vi: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín chiếm đoạt 1.105.510.023.962 đồng và hoạch toán thu chi khống để sử dụng tiền trái pháp luật, gây thiệt hại 5.256.590.237.290 đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Cùng bị khởi tố 2 tội danh “Cố ý làm trái” và “Lạm dụng tín nhiệm” trong vụ án này với bị can Hứa Thị Phấn còn có Bùi Thị Kim Loan, nguyên Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ và Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín.

Các bị can còn lại đều là lãnh đạo, trưởng, phó phòng, kế toán… ngân hàng Đại Tín lúc bấy giờ.

Đặc biệt, trong số các bị can cùng bị khởi tố trong vụ án này có bị can Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín; Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín và Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín đã bị VKSND tối cao truy tố vì tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” ở 1 vụ án khác.

Hoa Việt