TAND thành phố Hà Nội thông báo sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Nguyễn Huy Khang (SN 1959, trú tại xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, trú tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự vào ngày 9/12 tới đây.
Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa phiên tòa.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 9/12 và 10/12.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa vào ngày 17/4/2025. Ảnh: Phúc Bình |
Đáng chú ý, đây là vụ án kéo dài sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó tại phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Theo cáo trạng, năm 2005, Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh) được thuê 6.338 m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh (tỉnh Hà Tây cũ), nay thuộc TP Hà Nội.
Quá trình hoạt động, chủ sở hữu của Công ty Trường Sinh chuyển nhượng 50% diện tích đất thuê cho ông Nguyễn Kim Hải (Giám đốc Công ty ADISCO). Đến năm 2007, chủ sở hữu Công ty Trường Sinh bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản được xây dựng trên diện tích đất còn lại hơn 3169 m2 cho ông Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn.
Năm 2008, chủ sở hữu của Công ty Trường Sinh chuyển toàn bộ phần góp vốn cho ông Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội công nhận ông Nguyễn Đình Bang và ông Duy Đức Tuấn là 2 thành viên góp vốn của Công ty Trường Sinh do ông Nguyễn Đình Bang làm Giám đốc.
Cũng trong năm 2008, Công ty Trường Sinh được UBND tỉnh Hà Tây giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở An Khánh (gọi tắt là dự án An Khánh).
Do tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội, năm 2009, UBND TP Hà Nội yêu cầu bổ sung giấy tờ về dự án tại An Khánh, nhưng Công ty Trường Sinh chưa thực hiện. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội xác định, từ ngày 1/8/2008 đến 10/6/2011, Sở chưa thụ lý, giải quyết hồ sơ nào liên quan đến Dự án An Khánh của Công ty Trường Sinh.
Cáo trạng kết luận, năm 2010, Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang sử dụng các giấy tờ, tài liệu của UBND tỉnh Hà Tây trước ngày 31/07/2008 về việc xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, trong khi Đề án quy hoạch Dự án An Khánh đang được rà soát, chưa được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sau khi tỉnh Hà Tây và thành phố Hà Nội sát nhập.
Ngày 10/6/2011 và ngày 09/9/2015, Phòng đăng ký kinh doanh số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội xác định không thụ lý, giải quyết hồ sơ có liên quan đến Dự án nêu trên. Nhưng Nguyễn Đình Bang cùng Nguyễn Huy Khang đã dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Hà Tây cấp cho Công ty Trường Sinh, 2 Quyết định số 36 của Hội đồng thành viên Công ty Trường Sinh đề ngày 22/10/2009, 02 Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và Dự án xây dựng đã được các cấp phê duyệt số 01 và 09 cùng ngày 23/10/2009, Biên bản họp đại hội đồng thành viên ngày 06/04/2010, Thông báo thay đổi nội dung số đăng ký thành viên ngày 12/04/2010 ...tạo dựng các Hợp đồng, các Quyết định, các Biên bản không đúng thực tế để Khang đi huy động vốn.
Để anh Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty Huy Phát) đồng ý chuyển tiền góp vốn của Công ty Huy Phát, Khang đã dùng thủ đoạn gian dối nói với anh Toàn là “Khang là người đã mua 80% cổ phần của dự án và đã mua xong nốt cổ phần của anh Duy Đức Tuấn, chỉ chờ anh Tuấn ký sau đó làm các thủ tục tại Sở Kế hoạch và đầu tư để chuyển đổi Giám đốc Công ty Trường Sinh từ Nguyễn Đình Bang sang Nguyễn Huy Khang thì Khang sẽ là giám đốc Công ty Trường Sinh và là chủ đầu tư dự án của Công ty Trường Sinh tại Bắc An Khánh” và đồng thời Khang cho anh Toàn xem các giấy tờ tài liệu không đúng thực tế nêu trên.
Tin là thật, anh Toàn đại diện công ty Huy Phát và Khang ký Hợp đồng góp vốn tham gia, đầu tư Dự án An Khánh. Khi anh Toàn chuyển tiền góp vốn của công ty Huy Phát thì Khang đã thông báo cho Bang biết, mặc dù Bang đã ký thanh lý tất cả hợp đồng với Khang nhưng Bang vẫn nhận số tiền 19 tỉ đồng do anh Toàn chuyển khoản và 3 tỉ đồng tiền mặt nhận từ anh Toàn thông qua Khang để góp vốn.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang không dùng số tiền trên vào việc thực hiện đầu tư Dự án An Khánh mà Bang đã chiếm đoạt sử dụng cá nhân hết.
Đối với Hoàng Thị Xuân, cáo trạng xác định, bị cáo Hoàng Thị Xuân làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là Phó Giám đốc Công ty Trường Sinh, có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện dự án để lừa các bị hại khác góp vốn rồi chiếm đoạt. Bị cáo Hoàng Thị Xuân bị xác định chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng của 4 cá nhân.
|
 |
| Bị cáo Nguyễn Đình Bang. Ảnh: Phúc Bình |
Trước đó, sau 13 năm bị tạm giam, tháng 6/2024, bị can Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Bị can Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại.
Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang liên tục kêu oan khiến vụ án kéo dài nhiều năm.
Trước đó, vào tháng 11/2016, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến tháng 10/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung.
Thời điểm tháng 9/2019, các bị cáo được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần 2, bị cáo Nguyễn Đình Bang đã cung cấp 6 đoạn video ghi lại các cuộc trao đổi với điều tra viên. Những chứng cứ mới mà bị cáo cung cấp, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Tháng 3/2020, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; Nguyễn Đình Bang 16 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỉ đồng và 7.000 USD.
Tại phiên tòa phúc thẩm lần 2 diễn ra vào tháng 6/2022, phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân (cùng trong vụ án này), trước đó bỏ trốn đã bị bắt theo lệnh truy nã và bị phục hồi điều tra. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp cho việc đánh giá, xác định, làm rõ mức độ, hành vi của Khang, Bang nên HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 92/2020 ngày 17/3/2020 của TAND thành phố Hà Nội, giao hồ sơ vụ án cho VKSND thành phố Hà Nội điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.
Ngày 7/5/2025, TAND thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.
Ngày 29/9/2025, TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 3 bị cáo Nguyễn Huy Khang, Nguyễn Đình Bang, Hoàng Thị Xuân. Tuy nhiên, một lần nữa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.