TAND thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Ngoài đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, TAND thành phố Hà Nội cũng nhận được đơn kháng cáo của một số bị hại, yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo và được tính lãi suất trên số tiền bị chiếm đoạt.
    |
 |
| Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. |
Trước đó vào hồi cuối tháng 3, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội đã tuyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù.
Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 36 tháng tù.
Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù.
Phùng Thế Tính, Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù.
Hoàng Quyết Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù.
Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, 24 tháng tù.
Trần Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, 24 tháng tù.
Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, 24 tháng tù.
Lê Thị Mai, Phó Ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng ngân sách Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm tóan Nam Việt chi nhánh phía Bắc, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.
Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng.
Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội, 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.
Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn, 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng.
|
 |
| Phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh và 14 bị cáo. |
Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn nên Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.
Trong đó, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh để huy động tiền cho tập đoàn nên là người giữ vai trò cao nhất, vì vậy cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thông qua Đỗ Hoàng Việt và cấp dưới để chỉ đạo xuyên suốt hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ. Vai trò của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện từ khâu hợp thức, điều kiện, thủ tục, phương án đến thẩm định giá để xác định giá tài sản đảm bảo.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo phát hành các gói trái phiếu, lập hợp đồng giả cách mua lại trái phiếu bằng dòng tiền khống. Từ đó, tạo lập giá trị ảo cho các gói trái phiếu và trái chủ để Tân Hoàng Minh bán rộng rãi ra công chúng nhằm huy động vốn.
Khi lấy tiền của nhà đầu tư, bị cáo Đỗ Anh Dũng sử dụng tiền không đúng mục đích, qua đó chiếm đoạt của hơn 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt là người trực tiếp điều hành phát hành trái phiếu cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bán trái phiếu cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư.