Lợi nhuận nghìn tỷ của các ông trùm tổ chức, các công ty trung gian
Theo cáo trạng của VKS và lời khai của các bị cáo trong những ngày diễn ra phiên xét xử, sau nhiều tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đường dây đánh bạc ngàn tỷ đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính hơn 9.853 tỷ đồng.
    |
 |
| Hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận vào túi các ông trùm tổ chức đánh bạc |
Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành, Phan Sào Nam được hưởng hơn 1.475 tỷ đồng, còn Nguyễn Văn Dương được hưởng hơn 1.655 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, còn thu giữ 2 va ly tiền đô la Mỹ cùng vàng của Nam gửi tại TP.HCM. Khi mở còn niêm phong của FBI.
Lời khai của các bị cáo là giám đốc, phó giám đốc các công ty trung gian cho biết, việc họ “bắt tay” với công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch HĐQT nhằm mục đích nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) hơn 1.264 tỷ đồng.
Sau khi kiếm bộn tiền từ việc tổ chức đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển cho dì ruột của mình là Phan Thu Hương hơn 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy (nguyên GĐ công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm.
|
 |
| Phan Sào Nam khai về khoản tiền được hưởng |
Phan Sào Nam khai chuyển cho Hoàng Thành Trung và một người có tên Lê Văn Kiên để chi phí và cất giữ vàng, đô la Mỹ, trị giá 530 tỷ đồng. Vì chưa bắt được Trung nên CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Tiền các con bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.840 tỷ đồng; Tiền con bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 366 tỷ đồng; Tiền con bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; Tiền con bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỷ đồng.
Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia cho các công ty phát hành thẻ là hơn 1.248 tỷ đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965 triệu đồng
Theo cáo trạng, sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hơn 1.600 tỉ đồng, Hoàng Thành Trung và 2 người khác là Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn được lợi tổng số tiền gần 1.600 tỉ đồng.
Từ việc chơi giải trí thành kẻ “khát bạc”
Trong phần thẩm vấn công khai tại tòa, nhiều con bạc trình bầy những bi kịch của chính mình khi bị cuốn theo trò đánh bạc trực tuyến. Theo cáo buộc, Nguyễn Trường Sơn (SN 1985, ở Ba Vì, Hà Nội) tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 12/5/2016 đến ngày 8/8/2017. Sơn giao dịch với nhiều đại lý khác nhau để mua bán Rik, với tổng số tiền đã giao dịch là hơn 4 tỷ đồng. Riêng trong ngày 8/8/2016, bị cáo tham gia gần 300 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài - xỉu.
|
 |
| Các bị cáo bị xét xử tội đánh bạc |
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Sơn cho hay, lúc đầu bị cáo lấy tiền thu nhập hàng tháng để chơi bạc. Càng chơi càng thua, nhưng anh ta lại càng bị cuốn hút vào trò chơi. Khi cạn ví, Sơn thậm chí đã vay ngân hàng để có tiền chơi bạc.
Theo cáo trạng, Bị cáo Phạm Quang Thành (trú TP Đà Nẵng) tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip từ ngày 8-6-2016 đến 5-6-2017, với tên đăng nhập "bannhachoirik122", tên hiển thị là "trinet161dng". Về giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện (SN 1986, ở TP Đà Nẵng) với tổng giao dịch mua, bán Rik là 3.193.714.000 rik (tương đương 2,6 tỉ đồng). Trong ngày 8-8-2016, Thành đã tham gia 70 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài - xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất là 130.000.000 rik (tương đương hơn 107 triệu đồng). Thành khai, bản thân chơi bạc thua gần 3 tỉ đồng, phải bán cả ôtô hơn 2 tỉ đồng để trả nợ. Trong khi bị cáo chỉ làm công nhân, thu nhập 10 triệu đồng/ tháng.
Bị cáo Liêu Văn Hoàng (ở Bản Gủn, Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng) tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 19-4-2016, có giao dịch mua bán rik với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Đăng Khoa. Hoàng giao dịch mua bán rik tổng số 285 lần 23.628.368.205 rik (tương đương hơn 19 tỉ đồng). Trong đó, có phiên Hoàng đặt cược tới hơn 100 triệu đồng.
Bán nhà để trả nợ vì thua bạc, gia đình ly tán
Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Quang Minh (44 tuổi, quê Thái Bình) khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22-6-2016 đến ngày 5-8-2017.
Quá trình mua bán Rik, Minh giao dịch với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh, với tổng giao dịch mua bán Rik là 161 lần 18.993.783.684Rik (tương đương hơn 15,7 tỉ đồng). Theo Minh, trong quá trình chơi game bài, Minh thua khoảng 2 tỉ đồng. Để có tiền trả nợ, bị cáo vay mượn nhiều nơi, phải bán cả nhà để trả nợ.
|
 |
| Gia đình nhiều bị cáo tới dự toà |
Cuộc sống của Minh bắt đầu xáo trộn khi anh ta tham gia đánh bạc trực tuyến, để rồi bị thua khoảng 2 tỷ. Dính lưới pháp luật, bị cáo này cay đắng cho biết, vì thua bạc, anh ta phải bán nhà cửa, vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Điều đau đớn đối với Minh là vợ anh ta vì không chịu được người chồng mê cờ bạc mà đã bỏ đi đâu không rõ.
Bị cáo Nguyễn Văn Huân thì cho biết tham gia đánh bạc từ đầu năm 2016 đến giữa 2017, chủ yếu chơi trò tài - xỉu. Huân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng các đại lý Mai Xuân Toàn, Trần Đăng Khoa, Trần Anh Tú để mua rik và chơi. Mỗi ngày Huân chơi nhiều lần, phiên đặt cược nhiều nhất trong ngày là 25 triệu rik, được trả thưởng cao nhất 49 triệu rik, tương đương 41 triệu đồng.
Bị cáo Huân cho biết bắt đầu lao vào đỏ đen trên mạng khi là sinh viên vừa ra trường. Huân làm thêm gom góp được ít tiền và mở tài khoản trên mạng chơi cờ bạc. Tiếp đó. Huân mở quán cà phê và sử dụng nguồn thu của quán để chơi bạc. Bị cáo này dùng hơn 20 tỷ đồng mua bán Rik với nhiều đại lý khác nhau.
Từ ngày đánh bạc, quán cà phê của Huân bị bỏ bê, khi bị cáo Huân bị khởi tố, vợ anh ta đang mang bầu.
Mỗi lời khai của những con bạc cho thấy những mảnh đời, số phận bị đẩy vào ngõ cụt và kẻ đứng đằng sau thu bộn tiền là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Nhóm PV