Phê chuẩn khởi tố Giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm

Ngày 10/11, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (SN 1989), Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988), kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS.

Kiểm sát viên kiểm sát việc lấy lời khai Phan Văn Khiến - Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm. Ảnh: CA Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan Công an xác định: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) không phải chủ đầu tư dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, không được cơ quan Nhà nước giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên.

Tuy nhiên trong thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên, qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn với 67 hợp đồng thu số tiền gần 130 tỉ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của Công ty).

Bị can Nguyễn Thị Phương - Kế toán Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm làm việc với Cơ quan điều tra. Ảnh: CA Bắc Ninh.

Tiến hành khám xét Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hiền Khiêm, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh…liên quan đến hoạt động của Công ty và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, Công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Ninh Giang, địa chỉ: 36 Đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.