Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng buôn lậu

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ phường Chánh Hưng, TP HCM) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ) để điều tra về tội "Buôn lậu" theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Quá trình điều tra xác định, Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển trái phép dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính. Lực lượng Công an thu giữ một tàu chở dầu cùng khoảng 830.000 lít dầu diesel, nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc bơm, chuyển tải dầu, thiết bị Internet vệ tinh, điện thoại di động của các thuyền viên và nhiều tang vật liên quan, với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Trọng Quí.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định tọa độ 8°30'N - 108°30'E thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là địa điểm được Trần Hữu Nghiệp chỉ đạo để Trần Văn Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27.

Theo kết quả điều tra, Nghiệp là người quản lý hai tàu Lan Vy 15956 và Trường Dũng 27, trực tiếp điều hành hoạt động, thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh lắp đặt trên tàu, trả lương cho các thuyền viên và gửi hóa đơn, chứng từ để Lúa sử dụng đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Nghiệp đồng thời khai nhận ngoài mình và Lúa còn có sự tham gia của Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí.

Cơ quan điều tra xác định tính chất vụ án không chỉ dừng ở hành vi vận chuyển thuê hàng hóa qua biên giới mà là đường dây buôn lậu dầu diesel có tổ chức, thực hiện khép kín từ việc mua dầu tại Malaysia, điều động tàu ra nhận dầu trên biển, chuyển tải vào Việt Nam, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, sau đó tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã thay đổi quyết định khởi tố đối với Trần Hữu Nghiệp và Trần Văn Lúa từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Đối với Vương Lê Anh Tú, cơ quan điều tra xác định bị can là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, phân công việc nhận và chuyển tải dầu trên biển, chuẩn bị phương tiện, chứng từ để che giấu hành vi phạm tội và chỉ đạo xử lý khi vụ việc bị phát hiện.

Hoàng Trọng Quí được xác định là người giúp sức tích cực khi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm bình phong, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.