Phát hiện đường dây buôn lậu kim cương có quy mô đặc biệt lớn

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống, làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) cầm đầu. Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng đảm nhiệm một công đoạn từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây, trong đó Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung trực tiếp vận chuyển kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam; Đặng Ngọc Sơn và Trần Thị Hằng tiếp nhận, phân phối kim cương đến các đầu mối tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và An Giang.

Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan Công an.

Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý; thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu khoảng 280 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tang vật của vụ án.

Đáng chú ý, Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - PNJ-LAP) bị điều tra về hành vi buôn lậu. Theo cơ quan điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây mua kim cương nhập lậu có thông số không đúng với giấy kiểm định GIA, sau đó mài xóa mã số GIA, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán kiếm lời. Hành vi này làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.