Ngày 29/12, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra vụ án Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TP HCM) cùng đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim land (Công ty Hoàng Kim Land).
    |
 |
| Khu đất chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không được mua do liên quan đến Công ty Hoàng Kim Land. |
Cụ thể, cơ quan CSĐT xác định các chủ tài khoản sau đây đã nhận tiền lừa đảo gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1984, ngụ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỉ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.
Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1982, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỉ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.
Phan Tú Anh (SN 1992, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản 060054925721 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng.
Lê Thị Phương (SN 1972, ngụ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.
Lê Thị Thúy Phượng (SN 1963, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.
Trần Thị Thu Hiền (SN 1982, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.
Phan Thị Mỹ Hồng (SN 1985, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.
Phạm Quang Hưng (SN 1975, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630 mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.
Phạm Ngọc Lệ (SN 1980, quê Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856 mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.
Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM, gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Ai biết nơi ở của các cá nhân trên, đề nghị báo cho Cơ quan điều tra theo địa chỉ trên.
Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Hạnh trong quá trình hoạt động đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, công ty không được cấp phép làm chủ đầu tư…/.