Truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài cùng đồng phạm

Nữ đại gia và chiêu lừa đổi đất

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng 8 đồng phạm ra TAND TP.HCM để xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 điều 285, BLHS năm 1999.

Liên quan trong vụ án này, nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174, BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo nội dung cáo trạng, Công ty Diệp Bạch Dương (do bà Dương Thị Bạch Diệp làm đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại 179 Bis Hai Bà Trưng, phường 6, Quận 3, TP.HCM) và Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch TP.HCM) được giao quản lý trụ sở tại số 185 Hai Bà Trưng.

Bị can Nguyễn Thành Tài tiếp tục bị truy tố.

Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với Công ty Diệp Bạch Dương để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở.

Dương Thị Bạch Diệp đề xuất với Trung tâm tìm một bất động sản khác tương đương để đổi. Việc hoán đổi này để Công ty Diệp Bạch Dương nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng và hợp nhất với các thửa đất hiện tại xây tổ hợp khách sạn nhà hàng.

Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ xây dựng trung tâm tại một địa điểm khác phù hợp. Thấy phương án hợp lý, bị can Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM) đã chấp nhận phương án hoán đổi này.

Sau đó, tháng 2/2008, bị can Diệp đã tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (quận 3) và làm đơn xin hoán đổi tài sản gửi UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan đề nghị đổi đất 57 Cao Thắng lấy đất 185 Hai Bà Trưng và Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ở lần đề xuất này, lãnh đạo thành phố không chấp nhận việc hoán đổi do pháp luật không có quy định này.

Sau đó, bị can Diệp tiếp tục vận động các cá nhân có thẩm quyền phương án hoán đổi kèm theo đề xuất sửa chữa Trung tâm ca nhạc nhẹ số tiền là 20 tỉ đồng.

Bị can Vy Nhật Tảo đã mời Nguyễn Thành Rum (Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM lúc đó) tham quan địa điểm 57 Cao Thắng và trình bày cho Nguyễn Thành Rum thấy lợi ích cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Bị can Rum đã tổ chức họp ban giám đốc sở và thống nhất chủ trương hoán đổi.

Tuy nhiên, trước đó, Dương Thị Bạch Diệp đã ký hợp đồng thế chấp tài sản 57 Cao Thắng để vay 21.860 lượng vàng tại Agribank. Việc vay này Công ty Diệp Bạch Dương không thông báo cho Vy Nhật Tảo biết.

Gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng

Dương Thị Bạch Diệp sau đó gặp trực tiếp Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi. Nguyễn Thành Tài xin ý kiến Chủ tịch UBND TP.HCM thời điểm đó và được chấp thuận nhưng yêu cầu phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Bị can Tài đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Tuy nhiên, khi thực hiện, Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thời điểm đó  đã không căn cứ vào Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ (về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước).

Đào Thị Hương Lan nhận thức được việc hoán đổi trên là không đúng quy định và cũng nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng của Công ty Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi nhưng đã không đề xuất chỉ đạo và thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng.

Bị can Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt 186 tỉ đồng của Nhà nước.

Sau đó, hồ sơ việc hoán đổi đã được UBND TP.HCM chấp thuận với điều kiện Công ty Diệp Bạch Dương chịu trách nhiệm xây dựng mới trung tâm ca nhạc đạt chuẩn tại 57 Cao Thắng (tính vào giá trị sử dụng đất sau khi thẩm định).

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc.

Nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỉ đồng. Hiện nay món nợ này cũng được xác định là nợ xấu và đã được ngân hàng bán nợ xấu cho đơn vị khác. Cơ quan định giá tài sản xác định giá trị quyền sử dụng đất của thửa đất này tại thời điểm tháng 1/2019 là 352 tỉ đồng.

Quá trình hoán đổi tài sản, các cá nhân này đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi không yêu cầu công ty Diệp Bạch Dương cung cấp bản chính sổ hồng, không kiểm tra pháp lý, không kiểm tra di biến động của tài sản 57 Cao Thắng. Từ đó cơ quan chức năng không phát hiện được tài sản này đã bị Diệp đem đi thế chấp vay ngân hàng, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng

Cáo trạng cho rằng, đến nay đủ cơ sở để xác định Dương Thị Bạch Diệp đã chiếm đoạt tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 186 tỉ đồng. Do đó, cáo trạng nêu rõ Dương Thị Bạch Diệp là người phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường số tiền này lại cho Nhà nước.