Theo điều tra, cuối năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website “clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành “clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử Game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, đối tượng Ngô Đức Hạ (SN 1998, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), quen biết Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.
Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.
Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmzme”. Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như chẵn lẻ, chẵn lẻ 2, tài xỉu, tài xỉu 2, tổng 3 số, 1 phần 3, gấp 3, xiên, đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.
Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc.
Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000-50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch “Đánh bạc” khoảng 2.800 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và 25 bị can về tội “Đánh bạc”.
Giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.
Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản rác các đối tượng sử dụng để đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử tham gia đánh bạc.
Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là 35 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 tỉ đồng cùng nhiều tài sản là ô tô, máy vi tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi phạm tội.
|
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.
Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa phương.
Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà trường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên, học sinh, công nhân đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh hiểu về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng.
Khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay, không tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
|