VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản (SN 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội “Lừa dối khách hàng” do có sai phạm trong việc xây dựng trái phép chung cư CT6 Kiến Hưng để bán cho khách hàng. Trước đó hơn 6 năm, ngày 5/7/2019, ông Lê Thanh Thản đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cùng vụ án, các bị can nguyên là cán bộ quận Hà Đông (cũ) gồm: Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận), Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cũ) và hai cựu Phó Chủ tịch UBND phường là Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 2 Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Vụ án kéo dài hơn 6 năm với nhiều lần điều tra bổ sung. Trước đó, ngày 10/8/2023, các bị cáo trong vụ án lần đầu được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ tại phiên tòa nên đã quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.
    |
 |
| Bị can Lê Thanh Thản tại phiên tòa hồi tháng 8/2023. |
Theo cáo trạng, Công ty Bemes được thành lập năm 1992, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản. Tháng 11/2009, ông Lê Thanh Thản cùng con gái và một người họ hàng đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Bemes, trong đó ông Thản nắm giữ 90% cổ phần, giữ chức Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.
Năm 2000, Công ty Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây (cũ) để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Đến năm 2008, sau khi thay đổi chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ).
Theo quy hoạch, trên diện tích hơn 17.000 m² đất quản lý, Công ty Bemes được phép xây dựng một khối nhà cao 31 tầng, hai tầng hầm trên phần đất hơn 5.500 m². Trong đó, tầng 2 đến tầng 4 là trung tâm thương mại; từ tầng 5 đến tầng 31 chia thành hai tòa tháp chung cư cao cấp và khách sạn. Ngoài ra, khối nhà thấp tầng trên diện tích hơn 1.000 m² được phép xây dựng 15 căn nhà cao 3 tầng.
Tuy nhiên, giữa năm 2010, dù nhiều lần xin điều chỉnh quy hoạch không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bị can Lê Thanh Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng lấn chỉ giới đường đỏ, vi phạm nghiêm trọng trật tự xây dựng.
Cụ thể, với khu nhà cao tầng, bị can chỉ đạo xây dựng tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 m² lên 6.817 m²; diện tích xây dựng tòa tháp A tăng từ 1.108 m² lên 2.428 m², tòa tháp B tăng từ 1.099 m² lên 1.928 m²; giảm một tầng hầm nhưng lại xây thêm một tầng penthouse; đồng thời không xây dựng nhà trẻ với diện tích 718 m² theo quy hoạch.
Đáng chú ý, tòa tháp B bị thay đổi công năng từ khách sạn sang căn hộ; 495 phòng khách sạn được xây dựng thành 1.582 căn hộ. Không dừng lại ở đó, bị can Thản còn chỉ đạo xây thêm một tòa nhà CT6C với 438 căn hộ, hoàn toàn không nằm trong quy hoạch được phê duyệt.
Đối với khối nhà thấp tầng, diện tích được phê duyệt là hơn 1.600 m² để xây dựng 15 căn nhà cao 3 tầng. Thực tế, bị can Thản đã chỉ đạo xây dựng trên diện tích hơn 2.800 m² với 38 căn hộ. Toàn bộ diện tích quy hoạch xây dựng nhà trẻ cũng bị chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng để bán.
Từ tháng 3/2011, Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới quảng cáo, đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án nhằm bán các căn hộ xây dựng trái pháp luật. Mục đích là tạo niềm tin để khách hàng ký hợp đồng mua bán và nộp tiền theo tiến độ thi công.
Trên các hợp đồng mua bán căn hộ, với tư cách Tổng giám đốc, ông Lê Thanh Thản trực tiếp ký kết với khách hàng, cam kết dự án đã được phê duyệt, thiết kế tuân thủ đúng quy định pháp luật về xây dựng và sẽ hỗ trợ người mua làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).
Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng có tổng cộng 1.620 căn hộ. Sau khi bán nhà, Công ty Bemes đã phối hợp với các cơ quan chức năng để làm thủ tục và được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ cho 916 căn hộ chung cư và 18 căn nhà thấp tầng. Tuy nhiên, còn 483 căn hộ tại tòa CT6C và 82 căn hộ khác đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận.
VKSND TP Hà Nội xác định, để xảy ra những sai phạm nêu trên còn có trách nhiệm của nhóm cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ). Trong suốt quá trình dự án xây dựng sai quy hoạch, các đơn vị này đã không tiến hành thanh tra, kiểm tra, không kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm tại Dự án CT6 Kiến Hưng theo quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 481 tỉ đồng.
Tại phiên tòa hồi tháng 8/2023, sau phần thẩm vấn, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận thấy còn một số vấn đề chưa thể làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đối với các khách hàng chưa được xác định là người bị hại, HĐXX đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để được bảo đảm quyền lợi theo quy định.
Kết quả điều tra bổ sung xác định, số tiền bị can Lê Thanh Thản thu lợi bất chính là hơn 496 tỉ đồng. Theo hai bản kết luận định giá tài sản, tổng giá trị 519 căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng, được xác định hơn 548 tỉ đồng.
Ngày 22/2/2024, Công ty Bemes có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, cho biết doanh nghiệp đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại tòa tháp CT6C, đồng thời đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận để xem xét giảm trừ phần trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự đối với bị can Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã làm việc với đại diện Công ty Bemes và thu thập 39 hợp đồng thanh lý, xác nhận nội dung nêu trên, làm căn cứ để TAND TP Hà Nội xem xét giảm trừ phần dân sự cho bị can Lê Thanh Thản và Công ty Bemes.
Cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Thản cùng các bị can liên quan. Riêng bị can Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông cũ) đã qua đời ngày 23/11/2024, nên CQĐT quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này.