Ngày 27/5/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố bị can Triệu Văn Hùng (SN 1979), trú phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015.
    |
 |
| Bị can Triệu Văn Hùng. (Ảnh: CA Quảng Ninh). |
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018 do vay tiền của nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ nên Hùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hùng đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ ngân hàng để mượn tiền của nhiều người với lý do làm thủ tục đáo hạn nợ cho khách hàng, sau 3 - 5 ngày sẽ hoàn trả kèm theo một phần tiền “hoa hồng” khách hàng cảm ơn.
Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Hùng không dùng để đáo hạn nợ cho khách như theo cam kết ban đầu mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Để không bị nghi ngờ, Hùng lấy tiền từ người này để chuyển cho người khác với hình thức chuyển tiền cho khách hàng cần đáo hạn ngân hàng.
Đến tháng 1/2019, Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 3 nạn nhân là 1,45 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, Hùng thường xuyên thay đổi nơi ẩn náu, đến ngày 29/11/2021, Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.
Tại Cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố bị can theo quy định.